证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2013-002
华闻传媒投资集团股份有限公司
第六届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会 2013 年第一次临
时会议于 2013 年 1 月 3 日以电子邮件的方式发出通知，2013 年 1 月 8
日在上海市浦东新区上海鸿立股权投资有限公司会议室召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长温子健先生主持；公司部
分监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议并以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议并通过《关于购买北京国广光荣广告有限公司 100%股权
的议案》。
本议案涉及交易构成本公司与实际控制人国广环球传媒控股有限
公司（以下简称“国广控股”）之间的关联交易。公司董事会对本议案
进行表决时，关联董事温子健（现任国广控股董事）、汪方怀（现任国
广控股董事）、杨力（在过去十二个月内曾任国广控股董事）回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司发展战略和投资策略，同意公司以现金方式购买国广控
股、乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司、北京江河大禹科技中
心（有限合伙）分别持有的北京国广光荣广告有限公司 51%、29%和 20%
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股权，以具有执行证券、期货相关业务资格的北京卓信大华资产评估
有限公司的评估结果为定价依据，股权转让价格分别为 34,680 万元、
19,720 万元和 13,600 万元。国广控股为公司实际控制人，本次交易
构成关联交易。
公司董事会对资产评估报告进行了仔细审阅，认为该报告中所选
取的评估方法适当，评估假设前提合理，预期未来收入增长率、折现
率等重要评估参数取值合理，预期收益实现的可能性较大，对评估结
论予以采纳和接受。本次交易有利于公司新媒体业务的拓展，符合公
司及全体股东的利益。
公司独立董事李志勇、李慧中、周国良就本次关联交易进行了事
前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易尚须提交股东大会批准。
本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2013-003）。
二、审议并通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会决定于 2013 年 1 月 31 日召开 2013 年第一次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-004）。
三、审议并通过《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请
10000 万元综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请 10000 万元综合
授信额度，期限壹年。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月十六日
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