证券代码：000792 证券简称：*ST 盐湖 公告编号：2020-001
债券代码：112154 债券简称：12盐湖 01
青海盐湖工业股份有限公司
关于召开第二次债权人会议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 9 月 30 日，青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”或
“法院”）裁定受理青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）破产重整一案，并于同日指定青海盐湖工业股份有限公司清算组担任盐湖
股份管理人。（内容详见 2019 年 9 月 30 日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关
于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》，公告编号：2019-061）。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，稳步推进各项重整工作。
经西宁中院同意，盐湖股份重整案第二次债权人会议将于 2020 年 1 月 17
日召开。现将第二次债权人会议的有关事项公告如下：
一、会议时间
会议召开时间为 2020 年 1 月 17 日上午 9：30。
二、会议形式
本次会议采取网络会议的方式召开，依法申报债权的债权人为本次债权人会
议的成员，有权参加本次债权人会议。债权人可在 2020 年 1 月 16 日之前凭短信
通知的登录账号和密码登录“全国企业破产重整案件信息网”（网址：http://pccz.court.gov.cn)，查看并下载包括《青海盐湖工业股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）在内的会议相关文档，参加
会议并进行投票（债权人参加会议及投票的具体注意事项，详见 2020 年 1 月 2
日在“全国企业破产重整案件信息网”发布的《青海盐湖工业股份有限公司重整案第二次债权人会议公告》）。
同时，为方便债权人投票，管理人将开通线下纸质投票通道，债权人可以通过填写纸质表决票的方式行使表决权。已经通过填写纸质票的方式行使表决权的债权人，不再参加网络投票表决，但仍可以通过网络方式参加本次债权人会议。
三、会议主要议题
1. 债权人补充核查《青海盐湖工业股份有限公司重整案第二次债权人会议
债权表》；
2. 债权人分组表决《青海盐湖工业股份有限公司重整计划（草案）》。
四、风险提示
（一）公司股票存在暂停上市的风险
因公司 2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，
公司股票已于 2019 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。若 2019 年年度经审计
的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 14.1.1 条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
（二）公司股票存在终止上市的风险
1. 如果公司股票被暂停上市，且暂停上市后首个年度（即 2020 年度）报告
显示公司存在如下情形之一的，根据《股票上市规则》第 14.4.1 条第（一）至（五）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险：
（1）扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值；
（2）期末净资产为负值；
（3）营业收入低于 1000 万元；
（4）被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告；
（5）未能在法定期限内披露 2020 年年度报告。
2. 法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利完成重整，将有助于改善
公司资产负债结构。若重整失败，公司将存在被西宁中院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.1 条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
特别提醒：根据《中华人民共和国企业破产法》第八十八条的规定，如果《重整计划（草案）》未获得通过且未依照《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得批准，或者已通过的重整计划未获得批准的，则公司存在被西宁中院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市，公司提醒债权人理性分析、慎重表决。
（三）管理人处置资产导致公司存在大额资产处置损失的风险
公司已进入破产重整程序，且公司管理人已根据《青海盐湖工业股份有限公司重整案财产管理及变价方案》的规定，以重整程序中资产评估机构出具的专项评估报告所确认的评估价值为处置参考，依法启动了对盐湖股份化工分公司的主要资产以及对控股子公司青海盐湖镁业有限公司、青海盐湖海纳化工有限公司所享有的股权和应收债权的公开处置工作。目前，第一次、第二次、第三次、第四次、第五次公开拍卖均已流拍，管理人已启动第六次公开拍卖活动，且不排除后续依法与青海汇信资产管理有限责任公司通过协议转让的形式处置资产的可能。一旦拍卖成交或协议转让，公司将存在大额资产处置损失的风险，并对公司 2019年年度业绩造成大额亏损。
鉴于重整事项存在重大不确定性，公司同时提醒广大投资者：公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二日
查看PDF原文
