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000792 深市 盐湖股份


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盐湖股份:2017年度股东大会决议公告

公告日期:2018-04-27

证券代码:000792          证券简称:盐湖股份         公告编号:2018-029

                    青海盐湖工业股份有限公司

                    2017年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

     1.召开时间:2018年4月26日(星期四)14:30

     2.召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室

     3.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

     4.召集人:公司七届董事会

     5.主持人:公司董事长王兴富先生

     6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

    二、会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(及代理人)共44人,代表股份1,514,042,922股,

占上市公司总股份的54.3429%。其中:

     1. 出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共 15 人,代表股份

1,511,733,909股,占公司有表决权股份总数的54.26%;

     2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共29人,代表

股份2,309,013股,占公司有表决权股份总数的0.0829%;

     3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共41人,代表股份15,842,081

股,占公司有表决权股份总数的0.5686%;

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

           三、议案审议情况

           本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

           1.2017年度董事会工作报告;

           2.2017年度监事会工作报告;

           3.公司2017年度报告全文及报告摘要的议案;

           4.公司2017年度利润分配预案的议案;

           5.公司2018年度董事及管理层年薪的议案;

           6.公司2018年预计日常关联交易的议案;

           6.01预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易;

           6.02预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易;

           6.03预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易;

           7.关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案;

           7.01关于蓝科锂业扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目的议案;

           7.02关于盐湖比亚迪新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目的议案;

           8.关于公司融资方案的议案;

           9.关于更换非职工监事的议案;

           9.01 唐刚

           9.02 白可

           四、议案表决情况

           本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

                                     同意                  反对                 弃权          表

序                                                                                             决

           议案名称

号                           股数/票数      比例    股数/票数    比例    股数/票数   比例    结

                                                                                               果

1   2017年度董事会工作报告; 1,513,343,109  99.9538%    687,463  0.0454%     12,350  0.0008%  通过

 2   2017年度监事会工作报告; 1,513,275,209  99.9493%    687,463  0.0454%     80,250  0.0053%  通过

 3   公司2017年度报告全文及                                                                     通过

     报告摘要的议案;        1,513,277,459  99.9494%    687,463  0.0454%     78,000  0.0052%

 4   公司2017年度利润分配预                                                                     通过

     案的议案;              1,513,270,609  99.9490%    692,063  0.0457%     80,250  0.0053%

 5   公司2018年度董事及管理                                                                     通过

     层年薪的议案;          1,513,258,459  99.9482%    714,163  0.0472%     70,300  0.0046%

 6   公司2018年预计日常关联

     交易的议案;

     预计向中化化肥有限公司

6.01销售氯化钾产品的关联交   941,741,557  99.9233%    644,731  0.0684%     78,150  0.0083%  通过

     易;

     预计向青海民光煤业销售

6.02有限责任公司采购原煤的   760,251,146  99.9050%    644,731  0.0847%     78,150  0.0103%  通过

     关联交易;

     预计向青海省木里煤业集

6.03团能源有限公司支付管理   760,245,746  99.9043%    587,631  0.0772%    140,650  0.0185%  通过

     费用的关联交易;

 7   关于建设“2+3”电池级碳

     酸锂项目的议案;

     关于蓝科锂业扩建2万吨/

7.01年电池级碳酸锂项目的议  1,513,847,972  99.9871%    122,200  0.0081%     72,750  0.0048%  通过

     案;

     关于盐湖比亚迪新建年产3

7.02  万吨/年电池级碳酸锂项目  1,513,843,722  99.9868%    126,600  0.0084%     72,600  0.0048%  通过

     的议案;

 8   关于公司融资方案的议案; 1,513,331,141  99.9530%    370,150  0.0244%    341,631  0.0226%  通过

     关于更换非职工监事的议

 9   案;

9.01          唐刚          1,513,193,486                                                       通过

9.02          白可          1,513,207,087                                                       通过

            其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计       持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述议案的表决结果如下:                                      同意                  反对                 弃权          表序                                                                                             决议案名称

号                            股数/票数     比例    股数/票数    比例   股数/票数    比例    结

                                                                                                果

 1   2017年度董事会工作报告;   15,142,268  95.5826%    687,463  4.3395%     12,350  0.0780%  通过

 2   2017年度监事会工作报告;   15,074,368  95.1540%    687,463  4.3395%     80,250  0.5066%  通过

 3   公司2017年度报告全文及报                                                                    通过

     告摘要的议案;            15,076,618  95.1682%    687,463  4.3395%     78,000  0.4924%

 4   公司2017年度利润分配预案                                                                   通过

     的议案;                 15,069,768  95.1249%    692,063  4.3685%     80,250  0.5066%

 5   公司2018年度董事及管理层                                                                    通过

     年薪的议案;              15,057,618  95.0482%    714,163  4.5080%     70,300  0.4438%

 6   公司2018年预计日常关联交

     易的议案;

     预计向中化化肥有限公司销                                                                   通过

6.01