证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2018-029
青海盐湖工业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间:2018年4月26日(星期四)14:30
2.召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人:公司七届董事会
5.主持人:公司董事长王兴富先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东(及代理人)共44人,代表股份1,514,042,922股,
占上市公司总股份的54.3429%。其中:
1. 出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共 15 人,代表股份
1,511,733,909股,占公司有表决权股份总数的54.26%;
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共29人,代表
股份2,309,013股,占公司有表决权股份总数的0.0829%;
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共41人,代表股份15,842,081
股,占公司有表决权股份总数的0.5686%;
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:
1.2017年度董事会工作报告;
2.2017年度监事会工作报告;
3.公司2017年度报告全文及报告摘要的议案;
4.公司2017年度利润分配预案的议案;
5.公司2018年度董事及管理层年薪的议案;
6.公司2018年预计日常关联交易的议案;
6.01预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易;
6.02预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易;
6.03预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易;
7.关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案;
7.01关于蓝科锂业扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目的议案;
7.02关于盐湖比亚迪新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目的议案;
8.关于公司融资方案的议案;
9.关于更换非职工监事的议案;
9.01 唐刚
9.02 白可
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:
同意 反对 弃权 表
序 决
议案名称
号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结
果
1 2017年度董事会工作报告; 1,513,343,109 99.9538% 687,463 0.0454% 12,350 0.0008% 通过
2 2017年度监事会工作报告; 1,513,275,209 99.9493% 687,463 0.0454% 80,250 0.0053% 通过
3 公司2017年度报告全文及 通过
报告摘要的议案; 1,513,277,459 99.9494% 687,463 0.0454% 78,000 0.0052%
4 公司2017年度利润分配预 通过
案的议案; 1,513,270,609 99.9490% 692,063 0.0457% 80,250 0.0053%
5 公司2018年度董事及管理 通过
层年薪的议案; 1,513,258,459 99.9482% 714,163 0.0472% 70,300 0.0046%
6 公司2018年预计日常关联
交易的议案;
预计向中化化肥有限公司
6.01销售氯化钾产品的关联交 941,741,557 99.9233% 644,731 0.0684% 78,150 0.0083% 通过
易;
预计向青海民光煤业销售
6.02有限责任公司采购原煤的 760,251,146 99.9050% 644,731 0.0847% 78,150 0.0103% 通过
关联交易;
预计向青海省木里煤业集
6.03团能源有限公司支付管理 760,245,746 99.9043% 587,631 0.0772% 140,650 0.0185% 通过
费用的关联交易;
7 关于建设“2+3”电池级碳
酸锂项目的议案;
关于蓝科锂业扩建2万吨/
7.01年电池级碳酸锂项目的议 1,513,847,972 99.9871% 122,200 0.0081% 72,750 0.0048% 通过
案;
关于盐湖比亚迪新建年产3
7.02 万吨/年电池级碳酸锂项目 1,513,843,722 99.9868% 126,600 0.0084% 72,600 0.0048% 通过
的议案;
8 关于公司融资方案的议案; 1,513,331,141 99.9530% 370,150 0.0244% 341,631 0.0226% 通过
关于更换非职工监事的议
9 案;
9.01 唐刚 1,513,193,486 通过
9.02 白可 1,513,207,087 通过
其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述议案的表决结果如下: 同意 反对 弃权 表序 决议案名称
号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结
果
1 2017年度董事会工作报告; 15,142,268 95.5826% 687,463 4.3395% 12,350 0.0780% 通过
2 2017年度监事会工作报告; 15,074,368 95.1540% 687,463 4.3395% 80,250 0.5066% 通过
3 公司2017年度报告全文及报 通过
告摘要的议案; 15,076,618 95.1682% 687,463 4.3395% 78,000 0.4924%
4 公司2017年度利润分配预案 通过
的议案; 15,069,768 95.1249% 692,063 4.3685% 80,250 0.5066%
5 公司2018年度董事及管理层 通过
年薪的议案; 15,057,618 95.0482% 714,163 4.5080% 70,300 0.4438%
6 公司2018年预计日常关联交
易的议案;
预计向中化化肥有限公司销 通过
6.01