证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2010-32
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
二○一○年第三次临时股东大会决议公告
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2010 年第三次临时股东大会，于2010
年8 月23 日在重庆市渝北区洪湖东路9 号财富大厦B 座18 楼1 会议室以现场投票方式
召开，会议由公司董事黄平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共2 人，代表股份148,677,078 股，占公司总
股本的35.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案及表决情况
本次大会以记名投票方式投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、《关于调整2010 年度日常关联交易额度的议案》；
西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）系本公司第一大股东，持有本
公司股票143,111,614 股，占公司总股本的34.38%，鉴于本议案涉及关联交易，合成集
团回避表决，出席会议的非关联股东（代表股份数中5,565,464 股）对此进行了表决：
5,565,464 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会的非关联股东所持
表决权的100%。
2、《关于出售寸滩土地使用权的议案》；
表决结果：148,677,078 股同意；0 股反对；0 股弃权。同意票占出席本次股东大会
股东所持表决权的100%。
3、《关于搬迁补偿金分割协议的议案》
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。合成集团系本公司第一大股东，持有本公司股票143,111,614 股，占公司总股本的
34.38%，鉴于本议案涉及关联交易，合成集团回避表决，出席会议的非关联股东（代表
股份数中5,565,464 股）对此进行了表决：其中5,565,464 股同意，0 股反对，0 股弃权，
同意票占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的100%。
五、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆
源伟律师事务所程源伟律师、王应律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过
检查验证，程源伟律师、王应律师出具了“本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资
格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效”的律师意见书。
特此公告
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月二十三日
