证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2010-01
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
董事会决议公告
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2010
年1 月14 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2010 年1 月14 日至18 日以通
讯方式召开，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司2009年度财务报表审计机构的议案》；
公司于近日收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司（简称"天健光华"）《关于
变更2009年度财务报表审计机构的函》，获悉公司原聘任的2009年度财务报表审计机构天
健光华已与中和正信会计师事务所有限公司（简称"中和正信"）正式合并，合并的形式
是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公
司”。
鉴于此，变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务报表审计机构。
该议案表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案需经2010年第一次临时股东大会审议通过。
2、《关于审议<康普瑞汀磷酸二钠及注射剂I期临床研究合作开发协议>的议案》；
2010 年1 月，北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司与方正医药研究院有限
公司在北京签署了《技术开发（合作）合同》，双方约定共同参与研究开发康普瑞汀磷酸
二钠及注射剂I 期临床研究项目事项。
该议案涉及关联交易事项，关联董事李国军先生、易崇勤女士、李志先生回避表决。
表决情况：同意6 票；回避3 票；反对0 票；弃权0 票。
3、《关于公司购买国有建设用地使用权的议案》；
重庆市人民政府办公厅渝办法【2007】230号《关于将重庆华孚工业股份有限公司等
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。企业纳入主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁改造实施范围的通知》，按照重庆市政
府城市整体要求和进度安排，公司将于2011年完成搬迁改造任务。根据该规划，公司决
定以公平、公允的价格购买重庆市北碚区江东六镇产业集中区控制性详细规划组团
A3-2/01地块的国有建设用地使用权。
该宗地位于重庆市北碚区水土镇，成交单价为305元/平米，成交总价为4681万元，
其中出让金431.4025万元、土地成本4217.973万元、控规费4.4245万元、征地统筹费27.2
万元。
该议案表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》；
该议案表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事会
二○一○年一月十八日
