证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2009-29
西南合成制药股份有限公司第六届四次董事会决议公告
西南合成制药股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2009 年8 月11 日以传
真、邮件和专人送达方式发出，会议于2009 年8 月11 日 至17 日以通讯方式召开，应
参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司2009年度银行授信融资计划调整的议案》；
根据公司现行生产规模的调整，公司预计全年发生的银行信贷总金额为5亿元，在预
计额度范围内且单笔银行信贷金额不超过5000万元，由公司董事长签署办理；适用期限
为2009年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前。超过上述授权范围的事项必
须由董事会形成决议后方可办理。
该议案表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
该议案需经2009年第二次临时股东大会审议通过。
2、《关于出售寸滩水口（北厂区）土地使用权的议案》；
2007年10月26日，公司公告了重庆市政府办公厅下发了《关于将重庆华孚工业股份
有限公司等企业纳入主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁改造实施范围的通知》（渝办
发【2007】230号），根据重庆市政府城市规划整体要求和进度安排，公司将于2011年完
成搬迁改造任务（详见公告2007-34）。公司现拟将寸滩水口（北厂区）的土地使用权进
行公开招拍挂出让（详见关联交易公告2009-30）。
该议案表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
该议案需经2009年第二次临时股东大会审议通过。
3、《关于审议<搬迁补偿金分割协议>的议案》；
根据公司与重庆西南合成制药有限公司签订的《搬迁补偿金分割协议》，土地拍卖价
款的土地成本部分按双方土地评估价值所占比例分割，土地增值部分按双方土地面积所
占比例分割。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。该议案表决情况：6票赞成、3票回避、0票反对、0票弃权，关联董事李国军先生、
易崇勤女士、李志先生回避表决。
该议案需经2009年第二次临时股东大会审议通过。
4、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》；
该议案表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
西南合成制药股份有限公司董事会
二○○九年八月十七日
