证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2022-017
北新集团建材股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 11 日在
公司选定媒体披露了《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2021-067）。由于工作调整原因，陈雨先生申请辞去公司董事、总经理及董事会相关专门委员会职务。离任后不再担任公司及其控股子公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐及公司董事会提名委
员会资格审查，公司第六届董事会第三十九次临时会议于 2022 年 2 月 21
日审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名管理先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第六届董事会董事，与第六届董事会任期一致。任期届满，连选可以连任。管理先生获选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
附件：
非独立董事管理先生简历
管理，男，1977 年 8 月生。管先生自 2015 年 12 月至今任公司副总经
理；自 2014 年 10 月至 2015 年 12 月任公司总经理助理；自 2015 年 3 月至
2016 年 10 月兼任公司整合营销部总经理；自 2000 年 7 月至 2015 年 3 月历
任公司营销事业部职员，市场部渠道管理部经理，市场部经理助理，石膏板事业部销售部经理，石膏板事业部销售总监，北方公司总经理等职务。管先生于 2009 年获南开大学工商管理硕士学位。
截至本公告披露日，管理先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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