证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2022-007
北新集团建材股份有限公司
关于更换公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 21 日在
公司选定媒体披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（ 公告编号：2021-076）。因工作原因，谷秀娟女士申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。离任后，谷秀娟女士不再担任公司及其控股子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐及公司董事会提名委
员会资格审查，公司第六届董事会第三十八次临时会议于 2022 年 1 月 28
日审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，提名王竞达女士为公司第六届董事会独立董事候选人。王竞达女士已取得独立董事资格证书。在王竞达女士的任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后，该议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。获选后，任期与第六届董事会任期一致。任期届满，连选可以连任。
本次更换独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
附件：
独立董事王竞达女士简历
王竞达，女，1972 年 7 月生，注册会计师，博士研究生。王女士自 1997
年 7 月至今，历任首都经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授、教授，
自 1991 年 7 月至 1994 年 9 月，任中国水利水电第一工程局有限公司会计，
现任昇兴集团股份有限公司独立董事、北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事、河北冀衡药业股份有限公司（非上市公司）独立董事、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（非上市公司）独立董事。王女士于 1997
年 7 月获长春税务学院会计学硕士学位，2007 年 7 月获清华大学会计学博
士学位。
截至本公告披露日，王女士未持有公司股票，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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