证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-061
北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十六次临时会议于2021 年10 月26 日上午以现场结合通讯方式召开，
现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议
室。会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，本次会议
应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席傅金光先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要求，监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司 2021 年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合
有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司资产核销的议案》
监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届监事会第二十六次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 26 日
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