000786 深市 北新建材

证券代码：000786    证券简称：北新建材    公告编号：2021-067
            北新集团建材股份有限公司

          关于公司董事、总经理辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、总经理陈雨先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，陈雨先生申请辞去公司董事、总经理及董事会相关专门委员会职务。离任后不再担任公司及其控股子公司任何职务。陈雨先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    自陈雨先生离任至公司董事会聘任产生新任总经理期间，将由公司董事长王兵先生代行总经理职务。公司将按照相关规定，尽快完成董事补选及总经理聘任工作。

    截至本公告日，陈雨先生未持有公司股票。陈雨先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司的发展战略、经营管理、资本运作、公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对陈雨先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    独立董事对陈雨先生辞去公司总经理职务发表了独立意见，详
见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                            北新集团建材股份有限公司

                                    董事会

                              2021 年 12 月 10 日