证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-037
北新集团建材股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事余明清先生（非独立董事）由于工作需要，拟辞去公司董事职务并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。离任后不再担任公司其他职务。
截至本公告日，余明清先生未持有公司股票。余明清先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，敬业精业，对公司的发展战略、公司治理、内部管控等方面提出了诸多行之有效的意见和建议。在此向余明清先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐及公司董事会提名委
员会资格审查，公司第六届董事会第三十一次临时会议于 2021 年 7 月 8 日
审议通过了《关于更换公司董事的议案》，提名宋伯庐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。任期届满，连选可以连任。
公司独立董事对该提名事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日
附件：
非独立董事宋伯庐先生简历
宋伯庐，男，1963 年 3 月生。2017 年 11 月至 2021 年 5 月任中材科技
股份有限公司(以下简称中材科技)董事，宋先生自 2014 年 9 月至 2017 年
10 月任中材科技监事会主席，自 2013 年 10 月至 2018 年 10 月任中材科技
工会主席，自 2011 年 7 月至 2021 年 5 月任中材科技党委书记，自 2011 年
7 月至 2014 年 9 月任中材科技副总裁、董事会秘书，自 2006 年 11 月至 2011
年 7 月任中材科技党委副书记、纪委书记、副总裁、董事会秘书，自 2001
年 12 月至 2006 年 11 月任中材科技董事会秘书，自 1988 年 12 月至 2001
年 12 月历任中国建筑材料工业建设总公司项目经理、部门经理、副总经理。
宋先生于 1985 年 7 月获武汉建材学院建材机械专业学士学位，于 2004 年 7
月获武汉理工大学企业管理专业硕士学位，于 2009 年 7 月获武汉理工大学管理科学与工程专业博士学位，是一位教授级高级工程师。
截至本公告披露日，宋伯庐先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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