证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-007
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于 2021年 3月 18日上午在北京未来科学城七北路 9号北新中心 A 座 17 层会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2021 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董
事 9 人，实际出席 9 人（其中独立董事陈少明先生、独立董事朱岩先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
该议案内容详见公司于 2021年 3月 20日刊登在深圳证券交易所
网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2020年年度报告》《北新集团建材股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
该议案内容详见公司于 2021年 3月 20日刊登在深圳证券交易所
网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司 2020 年度实现净利润 1,328,651,895.80 元，加上年初未分配利润 313,517,505.67 元，减去 2019 年度分配的现金股利138,539,643.04 元，减去提取法定盈余公积金 132,865,189.58 元，2020 年末未分配利润为 1,370,764,568.85 元。
本年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日的股份总额
1,689,507,842 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），
共分配利润 929,229,313.10 元。
公司 2020 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，充分考虑了 2020 年度公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
提请股东大会授权董事会办理实施 2020 年度利润分配预案涉及
的相关事项。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度审计工作的总结报告》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于确定 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度
审计机构的议案》
公司聘请天职国际为公司 2020 年度审计机构，主要负责公司
2020 年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付 2020 年度财务审计费用 220 万元（包含募集资金审计费）、内控审计费用 22 万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。
同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机
构，任期至 2021 年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据 2021 年度审计工作量及市场水平，确定 2021 年度的审计费用。
聘任会计师的内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在《证券日
报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站
（ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度预计日常关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2020年授信总额及2021年资金需求情况的基础上，同意公司及控股子
公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币292.80亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》
该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网
址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年对外担保公告》。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
同意公司及全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在相关法律、法规及规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次的形式发行债务融资工具，注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币 72 亿元。债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十二、审议通过了《关于公司高管人员 2020 年度薪酬考评的议
案》
同意高管人员 2020 年度的薪酬考评方案。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十三、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
该议案内容详见公司于 2021年 3月 20日刊登在深圳证券交易所
网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十四、审议通过了《2020 年度社会责任报告》
该议案内容详见公司于 2021年 3月 20日刊登在深圳证券交易所
网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十五、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十六、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 50 亿
元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过 12 个月。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。
上述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议 2021 年年度报告的董事会会议召开之日止。
该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日刊登在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》。
该议案以 9 票同意，0
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