证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-025
长江证券股份有限公司
关于长江资本吸收合并产业金融的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
经公司第七届董事会第二十二次会议、2015 年第四次临时股东
大会、第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意长江证券股份有限公司（以下简称公司）向长江成长资本投资有限公司（以下简称长江资本）增资设立长江证券产业金融（湖北）有限公司（以下简称产业金融），与湖北省长江经济带产业基金合作成立长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙）（简称产业基金），相关事宜请参见公司分别于2015年12月12日、2015年12月19日、2016年10月13 日在巨潮资讯网披露的《关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的公告》、《关于出资参与湖北省长江经济带产业基金的进展公告》。
目前，公司已由产业金融出资3亿元持有产业基金50%的合伙份额，
另设立长江证券产业基金管理（湖北）有限公司（以下简称产业基金管理公司），持有产业基金1%的合伙份额。
根据证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，公司拟对私募基金子公司架构进行整改：公司全资子公司长江资本拟按照法定程序对其全资子公司产业金融实施吸收合并。吸收合并后，产业金融独立法人资格予以注销，长江资本将作为存续的经营主体对合并的资产、业务、人员进行管理，承继产业金融的债权债务。
2018年4月24日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了
《关于长江资本吸收合并产业金融的议案》，同意公司以长江资本为主体吸收合并产业金融。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项涉及的金额无需提交公司股东大会审议。
二、吸收合并双方的基本情况
1、吸收合并方
企业名称：长江成长资本投资有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：武汉东湖开发区珞瑜路546号科技会展中心二期
法定代表人：范军波
注册资本：280,000万元
2、被吸收合并方
企业名称：长江证券产业金融（湖北）有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务
中心基地建设项目A7栋1-7层01
法定代表人：沈继银
注册资本： 110,000万元
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、长江资本通过整体吸收合并的方式合并产业金融的全部资产、负债、权益、业务和人员，吸收合并完成后长江资本存续经营，产业金融独立法人资格予以注销。
2、长江资本吸收合并产业金融后，原产业金融的子公司成为长江资本的子公司。
3、合并完成后，产业金融的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产、无形资产等财产合并纳入长江资本；产业金融所有负债，包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其他应当承担的义务和责任由长江资本承继。
4、吸收合并双方将积极合作，共同完成将产业金融所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
5、吸收合并双方各自履行法定审批程序，获得批准后，正式签署《吸收合并协议》并尽快实施。
四、吸收合并前后的结构图
五、本次吸收合并对公司的影响
本次长江资本吸收合并产业金融有利于整合业务、落实整改、优化管理结构、提高运营效率，符合公司的发展战略。
六、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议公告。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
