000780 深市 ST平能

    证券代码：000780      证券简称：*ST 平能      公告编号：2021-002

                内蒙古平庄能源股份有限公司

            第十一届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.2020 年 12 月 28 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第十二次会议的通知》。

    2.2021 年 1 月 7 日，第十一届董事会第十二次会议在公司三楼会议室以现
场会议方式召开。

    3.本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

    4.会议由公司第十一届董事会副董事长郭凡进先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

    1．审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会董事长的议案。

    因公司董事徐晓惠先生辞去董事长职务，现选举郭凡进先生为公司第十一届董事会董事长。

    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：此议案通过。

    2．审议关于调整公司第十一届董事会战略委员会委员结构的议案。

    董事会战略委员会由徐晓惠先生、郭凡进先生、张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生五人组成，徐晓惠先生因工作变动不再担任主任委员，委员会选举郭凡进先生担任战略委员会主任委员。

    三、备查文件

公司第十一届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

                                      内蒙古平庄能源股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2021 年 1 月 8 日