000780 深市 ST平能

    证券代码：000780      证券简称：*ST 平能      公告编号：2021-003

                内蒙古平庄能源股份有限公司

            关于董事长代行董事会秘书职责的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。

    2021 年 1 月 7 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第十一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举郭凡进先生为公
司第十一届董事会董事长的议案》。相关内容详见 2021 年 1 月 8 日公司刊载于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

    截止目前，公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司第十一届董事会董事长郭凡进先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    特此公告。

                                          内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                2021 年 1 月 8 日