证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021—047
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 10 月
25 日召开七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《修改<公司章程>的议案》，本次修改公司章程具体条款如下：
章程修订前 章程修订后
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，充分发挥中国共产党甘 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，坚持和加强党的全面领
肃工程咨询集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，规范公司的组织用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以
下简称《企业国有资产法》）《企业国有资产监督管理暂行条例》《中国共产党
章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关规定，
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。公司以募集方式设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记， 下简称“公司”）。公司以募集方式设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码 91620000224371505Q。 取得营业执照，统一社会信用代码 91620000224371505Q。
根据《公司法》《企业国有资产法》及其他有关法律、法规、规章、规范
性文件、公司《章程》的规定，依据甘肃省人民政府（下称“省政府”）及甘
肃省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“省政府国资委”）的监管依法
开展经营活动。
公司依法接受省政府国资委的相关规范性文件和制度的约束，确保国家
法律法规和省政府国资委各项监管制度的有效执行。
第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开
展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工
作经费。
第四条 公司是企业法人，自企业法人营业执照签发之日起取得法人资
格。公司有独立的法人财产，享有法人财产权，对其动产、不动产和其他财
产享有占有、使用、收益和处分的权利。是实行自主经营、自负盈亏、自担
风险、自我发展、自我约束的经济实体。公司全部资产分为等额股份，股东
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担
责任。
第五条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、
守法诚信的法治企业。
第六条 公司投资活动应当遵循以下基本原则：
（一）战略引领。服从服务国家和甘肃省发展战略，符合国有资本布局
优化和结构调整方向，坚持聚焦主业，不断提升创新能力、品牌影响力和核
心竞争力；
（二）依法合规。遵守我国和投资所在国家（地区）法律法规、商业规
则和文化习俗，遵守国有资产监管有关制度规定，程序规范，合规投资；
（三）能力匹配。投资规模应当与公司资本实力、融资能力、行业经验、
管理水平和抗风险能力相适应；
（四）合理回报。遵循价值创造理念，加强投资项目论证，严格投资管
理，提高投资收益水平，实现国有资产保值增值；
公司应遵守有关法律、法规、规章、规范性文件和政策，严禁不符合国
家产业政策的投资项目；严禁威胁或损害国家利益和国家安全的境外投资项
目；严禁进行未按规定履行完成必要审批程序的投资项目；严格控制不符合
企业发展战略规划的投资项目；严格控制高风险行业和领域的非主业投资项
目。
公司可以向其他企业投资，但是，除法律另有规定外，不得成为对所投
资企业的债务承担连带责任的股东。
第七条 公司可以设立分支机构。分支机构不具有法人资格，其民事责任
由公司承担。
公司可以设立子公司。公司以资本为纽带，对子公司履行出资人职责，
子公司自觉接受公司的监管。公司通过其产权代表或者以股东身份参与子公
司和其他参股公司的重大经营决策和经营管理。
第八条 公司的党组织领导班子成员、高级管理人员，未经批准，不得在
其他有限责任公司、股份有限公司或其他经济组织兼职。
第三条 公司于 1997 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会证批准（证 第九条 公司于 1997 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会证批准（证
监发字[1997]195 号），首次向社会公众发行人民币普通股 45,000,000 股，于 监发字[1997]195 号），首次向社会公众发行人民币普通股 45,000,000 股，于
1997 年 5 月 28 日在深圳证券交易所上市。 1997 年 5 月 28 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：中文全称：甘肃工程咨询集团股份有限公司 第十条 公司注册名称：中文全称：甘肃工程咨询集团股份有限公司
英文全称: Gansu Engineering Consulting Croup co. LTD 英文全称: Gansu Engineering Consulting Croup co. LTD
第五条 公司住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路 16 号新业大厦 第十一条 公司住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大
邮政编码：730030 厦
邮政编码：730050
第六条 公司注册资本为人民币 380,330,518 元 第十二条 公司注册资本为人民币 380,330,518 元
第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司 第十三条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司
第八条 董事长为公司的法定代表人 第十四条 董事长为公司的法定代表人
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 第十五条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
人员。 级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘 第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会
书、财务负责人及由董事会聘任的其他高级管理人员。 秘书、财务总监及由董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
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