000779 深市 甘咨询

证券代码：000779          证券简称：甘咨询            公告编号：2021-045
              甘肃工程咨询集团股份有限公司

          第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议名称与届次：

    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议。

    2、监事会会议通知发出的时间和方式：

    于2021年10月20日分别以电子邮件、电话等方式发出。

    3、监事会会议召开的时间和方式：

    召开时间：2021年10月25日上午10:00；

    现场会议：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。
    召开方式：现场加通讯方式表决。

    4、监事出席人员：

    应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事马小雄通过通讯方式表决。

    5、监事会会议的主持人和列席人员：

    主持人：  七届监事会主席焦军毅先生

    列席人员：纪委书记、监察专员师宗正、董事会秘书柳雷、证券事务代表周辉。

    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    议案一：《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》
    本 议 案 内 容 详 见 同 日 载 于 《 证 券 时 报 》 和 “ 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。


    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
    议案二：《甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会议事规则》

    本 议 案 内 容 详 见 同 日 载 于 《 证 券 时 报 》 和 “ 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

      特此公告

                            甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
                                      2021年10月26日