证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-33
新兴铸管股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19
日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19
日 9:15－15:00
2、股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区 公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何齐书先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、因疫情原因，部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 66 人，代表股份1,675,780,908 股，占公司股份总数的 41.9989%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 6 人，代表股份 1,595,952,784 股，占公司总股本
的 39.9982%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 60 人，代表股份 79,828,124 股，占公司股份总数的 2.0007％。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 61 人，代表股份 79,878,791 股，占公
司股份总数的 2.0019%。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,674,442,911 99.9202% 906,397 0.0541% 431,600 0.0258%
况
中小股东 78,540,794 98.3250% 906,397 1.1347% 431,600 0.5403%
表决情况
（二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,674,045,011 99.8964% 906,397 0.0541% 829,500 0.0495%
况
中小股东 78,142,894 97.8268% 906,397 1.1347% 829,500 1.0384%
表决情况
（三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,674,442,911 99.9202% 911,397 0.0544% 426,600 0.0255%
况
中小股东 78,540,794 98.3250% 911,397 1.1410% 426,600 0.5341%
表决情况
（四）审议通过了《2021 年度报告及摘要》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,674,442,911 99.9202% 1,017,897 0.0607% 320,100 0.0191%
况
中小股东 78,540,794 98.3250% 1,017,897 1.2743% 320,100 0.4007%
表决情况
（五）审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,674,550,711 99.9266% 1,194,797 0.0713% 35,400 0.0021%
况
中小股东 78,648,594 98.4599% 1,194,797 1.4958% 35,400 0.0443%
表决情况
（六）审议通过了《2022 年度日常经营关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共 1 位，合计 1,594,808,303
股回避表决，本议案实际有效表决股数为 80,972,605 股。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 79,914,308 98.6930% 911,397 1.1256% 146,900 0.1814%
况
中小股东 78,820,494 98.6751% 911,397 1.1410% 146,900 0.1839%
表决情况
（七）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,674,451,711 99.9207% 902,597 0.0539% 426,600 0.0255%
况
中小股东 78,549,594 98.3360% 902,597 1.1300% 426,600 0.5341%
表决情况
（八）审议通过了《2022 年度预算计划的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,674,722,611 99.9368% 911,397 0.0544% 146,900 0.0088%
况
中小股东 78,820,494 98.6751% 911,397 1.1410% 146,900 0.1839%
表决情况
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,675,002,908 99.9536% 626,200 0.0374% 151,800 0.0091%
况
中小股东 79,100,791 99.0260% 626,200 0.7839% 151,800 0.1900%
表决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2021 年度股东大会所审议的议案九《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案九外的其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李艳丽律师、黄飞律师
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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