股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2012-44
新兴铸管股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月12日以电话及
书面方式发出第六届董事会第五次会议通知。会议于2012年10月22日，在北
京财富中心A座27楼会议室召开。会议由董事长刘明忠主持，公司9名董事全
部亲自出席会议。公司全部监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按
照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律
法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《2012年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《出让新疆金特祥和矿业开发有限公司股权的议案》。授权
经理层签署有关协议并办理后续相关手续。
为了进一步加强对新疆金特祥和矿业开发有限公司（简称“祥和矿业”）的
日常经营管理和监管，提高其经营质量和业绩，更有效地实现公司在新疆地区的
资源及业务整合，公司拟将所持祥和矿业30%股权转让给本公司子公司新疆金特
钢铁股份有限公司（简称“新疆金特”，本公司持有其48%股权），公司与各方商
定的转让价格为7600万元。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。
三、审议通过了《关于发起组建太阳能发电站产业基金的议案》。授权经理
层签署有关协议并办理后续相关手续。
为进一步开拓公司新的利润增长点，公司拟组建新兴太阳能电站产业投资基
金（简称“新兴太阳能基金”名称暂定），该基金将通过专业的基金管理公司负
责管理，并在以欧洲为主的地区寻求合适的太阳能发电站投资项目。新兴太阳能
基金规模为相当于3亿欧元的人民币基金，本公司按20%的份额计等值6000万
欧元的人民币承诺投入，其余80%投入由基金管理公司负责从其他投资者募集。
为便于投资操作,本公司的全资子公司新兴铸管香港有限公司将利用“新兴太阳
能基金”募集的资金相对应地在海外成立新兴太阳能海外基金（简称“新兴海外
基金”名称暂定），作为新兴太阳能基金的全资子基金，具体负责对目标项目的
投资。
3亿欧元投资可对应开发约150兆瓦的太阳能电站，由若干目标项目构成。
3亿欧元基金为承诺的基金规模，实际出资根据项目的资金需求进度按需到位。
目标项目为拥有电站项目或批文的项目公司。
公司将成立专门工作团队负责组织新兴太阳能基金项目的报批、新兴太阳能
基金及基金管理公司的设立、参与目标项目的遴选、以及项目实施全过程的参与。
该项交易可能存在一定的政策风险和市场风险。公司将对所有拟投资项目进
行充分的投资分析和测算，充分考虑相关风险和相应的风险规避措施；决定投资
的项目将尽快付诸实施，有效规避相关风险。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
有关该事项的详细内容，本公司将在签署基金合约等相关文件后详细披露。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一二年十月二十四日
