股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2010-02
新兴铸管股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、受让罗尔泰所持河北新兴25%股权事项已于本月28 日确认本公司为受让方，并
于28 日与罗尔泰签署《股权交易合同》，详细情况见同日披露的《关于受让罗尔泰所
持河北新兴25%股权的公告》，该合同将于河北新兴依照法律、行政法规规定报该企业
原负责审批中外合资企业的机构批准后生效。本公司将及时履行相关的信息披露义务。
2、受让铸管集团所持金特股份38%股权事项需在本月29 日24 时之后才能确定本
公司是否获得受让权。若本公司获得该项受让权，本公司将按交易所规定履行相关义
务。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010 年1 月18 日以书
面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第六次会议通知，会议于2010 年1
月27 日，以文件传阅（传真）方式召开。会议按照会议通知所列议程进行，会议应
出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有
关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决
议：
一、审议通过了《受让罗尔泰所持河北新兴25%股权议案》
罗尔泰投资有限公司（简称“罗尔泰”）拟转让其所持有的河北新兴铸管有限公司
（简称“河北新兴”）25%股权，为此罗尔泰已聘请评估机构对所持河北新兴25%股权进
行了评估，评估机构已出具评估报告，罗尔泰已在北京产权交易所将所持河北新兴25%
股权挂牌，挂牌价格12,850 万元。本公司拟参与受让，受让股权所需资金拟由银行并购贷款和企业自有资金解决。详细情况请参看公司于当日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让罗尔泰所持河北新
兴25%股权的公告》。独立董事已对该议案发表独立意见认为：该交易符合国家有关法
律法规和本公司章程规定，遵循公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。表决程序
合法有效，交易协议内容公允，没有损害公司及其他股东利益。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《受让铸管集团所持金特股份38%股权议案》
新兴铸管集团有限公司（简称“铸管集团”）拟转让其所持有的新疆金特钢铁股份
有限公司（简称“金特股份”）38%股权，为此铸管集团已聘请评估机构对所持金特股份
38%股权进行了评估，评估机构已出具评估报告，铸管集团已按相关规定备案并在北京
产权交易所将所持金特股份38%股权挂牌转让，挂牌价格36,000 万元。本公司拟参与
受让，受让股权所需资金拟由银行并购贷款和企业自有资金解决。详细情况请参看公司
于当日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司拟参与受让铸管集团所持金特股份38%股权的提示公告》。独立董
事已对该议案发表独立意见认为：该交易符合国家有关法律法规和本公司章程规定，遵
循公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。表决程序合法有效，没有损害公司及其
他股东利益。
该议案涉及与铸管集团的关联交易，关联董事刘明忠和孟福利因在铸管集团担任职
务回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一○年一月三十日
