000777 深市 中核科技

 股票代码: 000777                  公司简称：中核科技                      公告编号:2023-026

            中核苏阀科技实业股份有限公司

          第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 7 日以书面和
 邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 22日在福建省漳州市漳州能源会议
 室以现场+通讯形式召开。

    会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会 成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议内容如下：

    一、审议并通过了公司《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》（同意 9 票，反对
 0 票，弃权 0 票）；

    2023 年半年度报告全文及摘要（2023-027）详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
 网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。

    二、审议并通过了公司《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》（同意 9 票，
 反对 0 票，弃权 0 票）；

    公司根据经营发展的需要，拟增加公司经营范围，参照工商部门可供勾选的类别，对公 司经营范围条款进行补充变更。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更
 公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（2023-028）。

    三、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》（同意 6 票，反对
 0 票，弃权 0 票）；

    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司独立董事在其职责范围 内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟 为独立董事购买责任保险。

    独立董事王德忠、佟成生、杨相宁回避表决。

    详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于购买董监事及

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高级管理人员责任险的公告》（2023-029）。

  四、审议并通过了公司《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

  独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了独立意见，同意上述关联交易事项，公司关联董事彭新英、罗瑾、马瀛、刘修红、蒋祖跃、王勇已按规定回避表决。

  本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的公告》（2023-030）。

  五、审议并通过了公司《关于中核财务公司 2023年上半年度风险评估报告》（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）；

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于中核财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》。

  六、审议并通过了《2022 年度经营班子绩效考核报告》（同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票）；

  依据公司《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层经营业绩考核管理办法》考核要求，董事会对公司 2022 年度高级管理人员的经营业绩完成情况进行了考核，并根据考核结果核算绩效薪酬。

  关联董事彭新英、马瀛回避表决。

  独 立董事 对该项 议案发表 了独立 意见， 内容详 见公司 同日在巨 潮资讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的独立董事相关事项的独立意见。

  七、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）；

  公司副总经理蒋琦先生因工作变动原因辞去副总经理职务，不再公司担任行政领导职务。因公司经营管理需要，经股东方推荐，公司提名委员会资格审查，董事会聘任徐兴华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2023-031）。

  八、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票，

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反对 0 票，弃权 0 票）。

  公司 2023 年第一次临时股东大会决定于 2023 年 9 月 22 日（周五）15:00 在苏州市珠
江路 501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：

  1.《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

  2.《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》；

  3.《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》。

  《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

                                        中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                              二〇二三年八月二十四日