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中核科技:关于聘任公司高级管理人员的公告

公告日期:2021-01-30

中核科技:关于聘任公司高级管理人员的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000777                      证券简称:中核科技                  公告编号:2021-006

            中核苏阀科技实业股份有限公司

            关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月29日召开了第七届 董事会第十六次会议,会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关 情况公告如下:

    一、公司副总经理、总工程师吴辉先生因临近退休辞去副总经理、总工程师职务,不在 公司担任行政领导职务。因公司经营管理需要,经总经理提名,董事会聘任龙云飞先生为公 司副总经理、总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止;
    二、公司总会计师陆振学先生因工作调动原因辞去总会计师职务,继续担任董事会秘书 职务。因公司经营管理需要,经总经理提名,董事会聘任匡小兰女士为总会计师,任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    以上人员简历详见附件。

    三、公司独立董事对本次选举董事发表了独立意见,认为:

    1.经审阅上述相关人员的履历等材料,我们认为上述聘用人员拥有相关专业知识与技能, 完全具备担任公司高级管理人员的资格,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和 惩戒,亦不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形,经在 最高人民法院网查询,上述人员均不属于“失信被执行人”。

    2.相关人员的聘任程序完全符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

    3.我们一致同意董事会聘任龙云飞先生为公司副总经理、总工程师,聘任匡小兰女士为 总会计师。

    特此公告。

                                              中核苏阀科技实业股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                二○二一年一月三十日


证券代码:000777                      证券简称:中核科技                  公告编号:2021-006

附件:

  龙云飞先生简历:

    龙云飞,男,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科,高级工程师。历任公司
总经理助理,纪委委员、总质量师、质量部经理,现任公司副总经理、总工程师。

  龙云飞先生未持有本公司股份。除了上述任职之外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  龙云飞先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

  匡小兰女士简历:

  匡小兰,女,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科,高级会计师,中国注册会计师。历任上海中核浦原有限公司监审部副主任、财资部经理、党委委员、副总会计师(兼财务资产部经理),现任公司总会计师。

  匡小兰女士未持有本公司股份。除了上述任职之外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  匡小兰女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

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