中航飞机股份有限公司 收购报告书
中航飞机股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：中航飞机股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中航飞机
股票代码：000768
收购人名称：中国航空工业集团公司
收购人住所及通讯地址：北京市朝阳区建国路128号
签署日期：二〇一四年八月
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中航飞机股份有限公司 收购报告书
声 明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及
相关的法律法规编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露了收购人所持有、控制的中航飞机股份有限公司的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式在中航飞机股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及国有股权划转事宜，已经取得国务院国有资产监督管理委
员批准。
本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会就收购报告
书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委
托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何
解释或者说明。
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中航飞机股份有限公司 收购报告书
目 录
第一节 释 义..................................................... 4
第二节 收购人介绍................................................. 5
第三节 收购的目的及决定.......................................... 16
第四节 收购方式.................................................. 18
第五节 资金来源.................................................. 21
第六节 后续计划.................................................. 22
第七节 对上市公司的影响分析...................................... 24
第八节 与上市公司之间的重大交易.................................. 27
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.......................... 37
第十节 收购人财务资料............................................ 38
第十一节 其他重大事项.............................................. 46
第十二节 备查文件.................................................. 50
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中航飞机股份有限公司 收购报告书
第一节 释 义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
本报告书、收购报告书 指 《中航飞机股份有限公司收购报告书》
收购人、本公司、中航 指 中国航空工业集团公司
工业
西飞集团 指 西安飞机工业（集团）有限责任公司
中航飞机股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌
中航飞机、上市公司 指 上市，证券代码000768
中航工业飞机 指 中航飞机有限责任公司
中航投资有限 指 中航投资控股有限公司
陕飞集团 指 陕西飞机工业（集团）有限公司
中航起 指 中航飞机起落架有限责任公司
中航制动 指 西安航空制动科技有限公司
沈飞集团公司 指 沈阳飞机工业（集团)有限公司
成飞集团公司 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司
中国航空工业集团公司与西安飞机工业（集团）
《股权划转协议》 有限责任公司在2014年7月23日签署的《关
于中航飞机股份有限公司股份无偿划转协议》
本次收购、本次无偿划 中航工业通过无偿划转的方式获得中航飞机
指
转 40.00%股权的行为
国务院 指 中华人民共和国国务院
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
