000767 深市 晋控电力

                          山西漳泽电力股份有限公司
                           三届九次董事会决议公告
    
    山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）三届九次董事会，于2001
年12月28日上午在本公司五楼会议室（太原市羊市街59号）召开。应到董事
17人，实到董事14人，委托董事3人。会议由董事长陈进行先生主持，符合
《公司章程》及法定人数。会议审议并通过以下决议：   
     审议通过了《关于资产置换的议案》。
    为了调整公司对外投资结构，维护全体股东合法权益，培育公司新的利
润增长点，本公司拟以持有北京赛迪网信息技术有限公司8%的股权，置换北
京赛迪时代信息产业股份有限公司在广西防城港市港中区企沙镇耙墩岛9333
.33平方米（折140亩）土地及其地面附属物。经防城港市港口土地市场管理
所对该宗土地评估，财政部财企[2001]335号文予以确认（不含动产、不动
产）价值为2006.67万元。

                                          二00一年十二月二十八日