通化金马药业集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
次会议于 2022 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议
案。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳
证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合
公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修订，《公司章程》修订对照表
如下：
序号 修订前 修订后
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
1 （十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
东大会审议通过。 大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%
50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
2 保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 经审计总资产 30%的担保；
的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 担保；
10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 10%的担保；
担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保。
第四十九条 …… 第四十九条 ……
3 监事会同意召开临时股东大会的，应在收 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到
到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通 请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中
知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同 对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
意。 ……
……
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会
会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
4 在股东大会决议公告前，召集股东持股比 不得低于 10%。
例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及股东 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派 证明材料。
出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东
5 东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事 大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将
会应当提供股权登记日的股东名册。 提供股权登记日的股东名册。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明：全体股东（含表决权
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
东； 代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
6 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需
知或补充通知时将同时披露独立董事的意见 要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补
及理由。 充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，
表决时间及表决程序。通过深圳证券交易所交 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，
易系统进行网络投票的时间为股东大会召开 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
日的交易时间；通过互联网投票系统开始投票 午 3：00。
的时间为股东大会召开当日上午 9∶15，结束 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00。 多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 更。
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不
得变更。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通
通过： 过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
7 （二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）修改本章程及其附件（包括股东大会议事
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者 规则、董事会议事规则及监事会议事规则）；
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担
的； 保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及 （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 中国证监会认可的其他证券品种；
影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 （七）以减少注册资本为目的回购股份；
（八）重大资产重组；
（九）分拆所属子公司上市；
（十）公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳
证券交易所上市交易、并决定不再在深圳证券交
易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或
转让；
（十一）股东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；
（十二）法律法规、深圳证券交易所相关规定、
公司章程或股东大会议事规则规定的其他需要
以特别决议通过的事项。
前款第（九）项、第（十）所述提案，除应
当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监
事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%
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