000766 深市 通化金马

              通化金马药业集团股份有限公司

                《公司章程》修订对照表

        通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十

    次会议于 2022 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议

    案。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳

    证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号—

    —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合

    公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修订，《公司章程》修订对照表

    如下：

序号                  修订前                                    修订后

      第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依  第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
      法行使下列职权：                        行使下列职权：

      ……                                    ……

 1  （十五）审议股权激励计划；              （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
      ……                                    ……

                                                    上述股东大会的职权不得通过授权的形式
                                                由董事会或其他机构和个人代为行使。

      第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股  第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
      东大会审议通过。                        大会审议通过。

      （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
      总额,达到或超过最近一期经审计净资产的  额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%
      50%以后提供的任何担保；                  以后提供的任何担保；

      （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近  （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
      一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担  计总资产的 30%以后提供的任何担保；

 2  保；                                    （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
      （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供  经审计总资产 30%的担保；

      的担保；                                （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
      （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产  担保；

      10%的担保；                              （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
      （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的  10%的担保；

      担保。                                  （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
                                                保。

      第四十九条 ……                          第四十九条 ……

 3      监事会同意召开临时股东大会的，应在收    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到
      到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通  请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中
      知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同  对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    意。                                    ……

    ……

    第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大  第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会
    会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地  的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
    中国证监会派出机构和证券交易所备案。        在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
4      在股东大会决议公告前，召集股东持股比  不得低于 10%。

    例不得低于 10%。                              监事会或召集股东应在发出股东大会通知
        召集股东应在发出股东大会通知及股东  及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关
    大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派  证明材料。

    出机构和证券交易所提交有关证明材料。

    第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股  第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东
5  东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事  大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将
    会应当提供股权登记日的股东名册。        提供股权登记日的股东名册。

    第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：  第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：

    （一）会议的时间、地点和会议期限；      （一）会议的时间、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项和提案；        （二）提交会议审议的事项和提案；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出  （三）以明显的文字说明：全体股东（含表决权
    席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议  恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可
    和参加表决，该股东代理人不必是公司的股  以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
    东；                                    代理人不必是公司的股东；

    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

        股东大会通知和补充通知中应当充分、完  （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
    整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事      股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
6  项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通  披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需
    知或补充通知时将同时披露独立董事的意见  要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补
    及理由。                                充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
        股东大会采用网络或其他方式的，应当在    股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
    股东大会通知中明确载明网络或其他方式的  不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，
    表决时间及表决程序。通过深圳证券交易所交  并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，
    易系统进行网络投票的时间为股东大会召开  其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
    日的交易时间；通过互联网投票系统开始投票  午 3：00。

    的时间为股东大会召开当日上午 9∶15，结束      股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
    时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00。    多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变
        股权登记日与会议日期之间的间隔应当  更。

    不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不

    得变更。

    第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议  第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通
    通过：                                  过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；        （一）公司增加或者减少注册资本；

7  （二）公司的分立、合并、解散和清算；    （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
    （三）本章程的修改；                    （三）修改本章程及其附件（包括股东大会议事
    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者  规则、董事会议事规则及监事会议事规则）；

    担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%  （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担

    的；                                    保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
    （五）股权激励计划；                    （五）股权激励计划；

    （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及  （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及
    股东大会以普通决议认定会对公司产生重大  中国证监会认可的其他证券品种；

    影响的、需要以特别决议通过的其他事项。  （七）以减少注册资本为目的回购股份；

                                              （八）重大资产重组；

                                              （九）分拆所属子公司上市；

                                              （十）公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳
                                              证券交易所上市交易、并决定不再在深圳证券交
                                              易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或
                                              转让；

                                              （十一）股东大会以普通决议认定会对公司产生
                                              重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；
                                              （十二）法律法规、深圳证券交易所相关规定、
                                              公司章程或股东大会议事规则规定的其他需要
                                              以特别决议通过的事项。

                                                  前款第（九）项、第（十）所述提案，除应
                                              当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
                                              上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监
                                              事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%