000766 深市 通化金马

证券代码：000766            证券简称：通化金马            公告编号：2023-33
          通化金马药业集团股份有限公司

        第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2023 年 7
月 12 日以现场及通讯方式发出会议通知。

    2. 2023 年 7 月 12 日下午 16 时 15 分以现场和通讯方式召开。

    3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。部分高管人员列席了本次会议。

    4. 经全体监事共同推举，会议由许长有先生主持。

    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

    鉴于公司第十届监事会任期届满，2023 年 7 月 12 日经公司 2023 年第一次
临时股东大会选举产生监事殷秋婷女士、郭美娜女士，并与公司职工代表监事许长有先生共同组成第十一届监事会。根据《公司法》和《公司章程》等规定，经与会监事表决，选举许长有先生担任公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致。

    许长有先生简历请参见 2023 年 6 月 27 日公司在巨潮资讯网披露的《通化金
马药业集团股份有限公司关于选举第十一届职工代表监事的公告》附件职工代表监事简历。

    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席
的议案》。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

                              通化金马药业集团股份有限公司监事会
                                        2023 年 7 月 12 日