股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-024
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月23日下午14:30。
2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李岩先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
占公司有表
序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总
数比例
出席现场会议股东（代理人） 4 3,147,379,626 76.6117%
一 其中：A 股股东 2 3,146,999,626 76.6025%
B 股股东 2 380,000 0.0092%
通过网络投票股东（代理人） 10 20,169,988 0.4910%
二 其中：A 股股东 9 20,159,588 0.4907%
B 股股东 1 10,400 0.0003%
合计出席会议股东（代理人） 14 3,167,549,614 77.1027%
三 其中：A 股股东 11 3,167,159,214 77.0932%
B 股股东 3 390,400 0.0095%
中小股东（代理人） 12 20,549,988 0.5002%
四 其中：A 股股东 9 20,159,588 0.4907%
B 股股东 3 390,400 0.0095%
2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律
师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
（二）议案表决情况
1.2023年度董事会报告
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,164,945,144 99.9301% 2,214,070 0.0699% 0 0.0000%
B股 380,000 97.3361% 10,400 2.6639% 0 0.0000%
总体 3,165,325,144 99.9298% 2,224,470 0.0702% 0 0.0000%
中小股东 18,325,518 89.1753% 2,224,470 10.8247% 0 0.0000%
表决结果：通过
2.2023年度监事会报告
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,164,945,144 99.9301% 2,214,070 0.0699% 0 0.0000%
B股 380,000 97.3361% 10,400 2.6639% 0 0.0000%
总体 3,165,325,144 99.9298% 2,224,470 0.0702% 0 0.0000%
中小股东 18,325,518 89.1753% 2,224,470 10.8247% 0 0.0000%
表决结果：通过
3.2023年年度报告及摘要
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,164,945,144 99.9301% 2,214,070 0.0699% 0 0.0000%
B股 380,000 97.3361% 10,400 2.6639% 0 0.0000%
总体 3,165,325,144 99.9298% 2,224,470 0.0702% 0 0.0000%
中小股东 18,325,518 89.1753% 2,224,470 10.8247% 0 0.0000%
表决结果：通过
4.2023年度财务决算报告
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,164,945,144 99.9301% 2,214,070 0.0699% 0 0.0000%
B股 380,000 97.3361% 10,400 2.6639% 0 0.0000%
总体 3,165,325,144 99.9298% 2,224,470 0.0702% 0 0.0000%
中小股东 18,325,518 89.1753% 2,224,470 10.8247% 0 0.0000%
表决结果：通过
5.2023年度利润分配预案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,164,945,144 99.9301% 2,214,070 0.0699% 0 0.0000%
B股 390,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,165,335,544 99.9301% 2,214,070 0.0699% 0 0.0000%
中小股东 18,335,918 89.2259% 2,214,070 10.7741% 0 0.0000%
表决结果：通过
6.2024年投资框架计划的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,164,945,144 99.9301% 2,214,070 0.0699% 0 0.0000%
B股 380,000 97.3361% 10,400 2.6639% 0 0.0000%
总体 3,165,325,144 99.9298% 2,224,470 0.0702% 0 0.0000%
中小股东 18,325,518 89.1753% 2,224,470 10.8247% 0 0.0000%
表决结果：通过
7.关于续聘会计师事务所的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,164,945,144 99.9301% 2,214,070 0.0699% 0 0.0000%
B股 390,400 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,165,335,544 99.9301% 2,214,070 0.0699% 0 0.0000%
中小股东 18,335,918 89.2259% 2,214,070 10.7741% 0 0.0000%
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、备查文件
1.本次股东大会决议
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日
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