000761 深市 本钢板材

股票代码：000761200761    股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2023-062

债券代码：127018            债券简称：本钢转债

 本钢板材股份有限公司九届董事会二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.董事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知。
  2.2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
  3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立
董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。

  4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《2023 年第三季度报告》

  《2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 31 日《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  鉴于公司第九届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会成员调整如下：

  （1）董事会战略委员会由李岩董事长、王东晖董事、钟田丽独立董事三人组成，李岩先生任主任委员。

  （2）董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、王东晖董事三人组成，张肃珣女士任主任委员。

  （3）董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、李岩董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。

  （4）董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立董事、唐耀武董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

                        本钢板材股份有限公司董事会
                          二Ｏ二三年十月三十一日