股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-007
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2023年3月16日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事孙震先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 2 3,146,999,626 76.60%
一 其中：A 股股东 2 3,146,999,626 76.60%
B 股股东 0 0 0.00%
通过网络投票股东（代理人） 13 8,416,597 0.21%
二 其中：A 股股东 12 8,216,597 0.20%
B 股股东 1 200,000 0.01%
合计出席会议股东（代理人） 15 3,155,416,223 76.81%
三 其中：A 股股东 14 3,155,216,223 76.80%
B 股股东 1 200,000 0.01%
中小股东（代理人） 13 8,416,597 0.21%
四 其中：A 股股东 12 8,216,597 0.20%
B 股股东 1 200,000 0.01%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）关于选举公司董事的议案
（1.01）选举李岩先生为公司第九届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 3,155,074,226 99.9955%
B股 200,000 100.0000%
总体 3,155,274,226 99.9955%
中小股东 8,274,600 98.3129%
表决结果：通过。
（1.02）选举王东晖先生为公司第九届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 3,155,074,226 99.9955%
B股 200,000 100.0000%
总体 3,155,274,226 99.9955%
中小股东 8,274,600 98.3129%
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二三年三月十七日
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