000761 深市 本钢板材

股票代码：000761 200761  股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2024-036

债券代码：127018          债券简称：本钢转债

 本钢板材股份有限公司九届董事会二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    1.董事会于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2.2024 年 8 月 7 日以通讯方式召开。

    3.会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1．《关于公司董事辞职的议案》

  公司第九届董事会董事长李岩先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事、董事长职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务，辞职后将不在公司担任职务，该人员未持有公司股份。

  根据有关法律法规及《公司章程》的规定，李岩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

  公司董事会选举黄作为先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满止。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  鉴于公司第九届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会成员调整如下：

  （1）董事会战略委员会由黄作为董事长、王东晖董事、钟田丽
独立董事三人组成，黄作为先生任主任委员。

  （2）董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、王东晖董事三人组成，张肃珣女士任主任委员。

  （3）董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、黄作为董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。

  （4）董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立董事、唐耀武董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

                            本钢板材股份有限公司董事会

                              二Ｏ二四年八月八日