股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-074
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月25日下午14:30
2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄作为先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
占公司有表
序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总
数比例
出席现场会议股东（代理人） 5 3,179,239,626 77.3872%
一 其中：A 股股东 5 3,179,239,626 77.3872%
B 股股东 0 0 0.0000%
通过网络投票股东（代理人） 117 35,038,713 0.8529%
二 其中：A 股股东 111 10,172,278 0.2476%
B 股股东 6 24,866,435 0.6053%
三 合计出席会议股东（代理人） 122 3,214,278,339 78.2400%
其中：A 股股东 116 3,189,411,904 77.6348%
B 股股东 6 24,866,435 0.6053%
中小股东（代理人） 120 67,278,713 1.6377%
四 其中：A 股股东 114 42,412,278 1.0324%
B 股股东 6 24,866,435 0.6053%
2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师
列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
（二）议案表决情况
1.关于选举公司董事的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,189,123,938 99.9910% 161,666 0.0051% 126,300 0.0040%
B股 24,622,735 99.0200% 17,300 0.0696% 226,400 0.9105%
总体 3,213,746,673 99.9835% 178,966 0.0056% 352,700 0.0110%
中小股东 66,747,047 99.2098% 178,966 0.2660% 352,700 0.5242%
表决结果：通过
2.关于公司与鞍钢集团有限公司签订《商品互供框架协议（2025-
2027年度）》的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 42,067,412 99.1869% 216,966 0.5116% 127,900 0.3016%
B股 24,634,235 99.0662% 5,800 0.0233% 226,400 0.9105%
总体 66,701,647 99.1423% 222,766 0.3311% 354,300 0.5266%
中小股东 66,701,647 99.1423% 222,766 0.3311% 354,300 0.5266%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有
限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持
有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
表决结果：通过
3.关于公司与鞍钢集团有限公司签订《服务互供框架协议（2025-
2027 年度）》的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 42,067,412 99.1869% 216,966 0.5116% 127,900 0.3016%
B股 24,634,235 99.0662% 5,800 0.0233% 226,400 0.9105%
总体 66,701,647 99.1423% 222,766 0.3311% 354,300 0.5266%
中小股东 66,701,647 99.1423% 222,766 0.3311% 354,300 0.5266%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有 限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持 有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
表决结果：通过
4.关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议 （2025-2027 年度）》的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 38,730,394 91.3188% 3,553,984 8.3796% 127,900 0.3016%
B股 24,634,235 99.0662% 5,800 0.0233% 226,400 0.9105%
总体 63,364,629 94.1823% 3,559,784 5.2911% 354,300 0.5266%
中小股东 63,364,629 94.1823% 3,559,784 5.2911% 354,300 0.5266%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有 限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持 有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
表决结果：通过
5.关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产业金融服务框 架协议（2025-2027年度）》的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 42,070,112 99.1932% 214,266 0.5052% 127,900 0.3016%
B股 24,634,235 99.0662% 5,800 0.0233% 226,400 0.9105%
总体 66,704,347 99.1463% 220,066 0.3271% 354,300 0.5266%
中小股东 66,704,347 99.1463% 220,066 0.3271% 354,300 0.5266%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有
限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持 有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
表决结果：通过
6.2025年日常关联交易预计的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 42,123,912 99.3201% 160,466 0.3783% 127,900 0.3016%
B股 24,622,735 99.0200% 17,300 0.0696% 226,400 0.9105%
总体 66,746,647 99.2092% 177,766 0.2642% 354,300 0.5266%
中小股东 66,746,647 99.2092% 177,766 0.2642% 354,300 0.5266%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有 限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持 有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、 会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，合法有效。
四、备查文件
1.本次股东大会决议
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
