股票代码：000761200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-029
本钢板材股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2019年5月16日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长高烈先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 22 2,372,108,424 61.21%
一 其中：A股股东 1 2,355,409,263 60.78%
B股股东 21 16,699,161 0.43%
通过网络投票股东（代理人） 6 5,892,700 0.15%
二 其中：A股股东 4 278,900 0.01%
B股股东 2 5,613,800 0.14%
合计出席会议股东（代理人） 28 2,378,001,124 61.36%
三 其中：A股股东 5 2,355,688,163 60.79%
B股股东 23 22,312,961 0.58%
中小股东（代理人） 27 22,591,861 0.58%
四 其中：A股股东 4 278,900 0.01%
B股股东 23 22,312,961 0.58%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）2018年度董事会报告
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,16399.9979% 50,0000.0021% 00.0000%
B股 21,896,76198.1347% 416,2001.8653% 00.0000%
总体 2,377,534,92499.9804% 466,2000.0196% 00.0000%
中小股东 22,125,66197.9364% 466,2002.0636% 00.0000%
表决结果：通过
（2）2018年度监事会报告
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,16399.9979% 50,0000.0021% 00.0000%
B股 21,896,76198.1347% 416,2001.8653% 00.0000%
总体 2,377,534,92499.9804% 466,2000.0196% 00.0000%
中小股东 22,125,66197.9364% 466,2002.0636% 00.0000%
表决结果：通过
（3）2018年年度报告及摘要
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,16399.9979% 50,0000.0021% 00.0000%
B股 21,896,76198.1347% 416,2001.8653% 00.0000%
总体 2,377,534,92499.9804% 466,2000.0196% 00.0000%
中小股东 22,125,66197.9364% 466,2002.0636% 00.0000%
表决结果：通过
（4）2018年度财务决算报告
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,16399.9979% 50,0000.0021% 00.0000%
B股 21,896,76198.1347% 416,2001.8653% 00.0000%
总体 2,377,534,92499.9804% 466,2000.0196% 00.0000%
中小股东 22,125,66197.9364% 466,2002.0636% 00.0000%
表决结果：通过
（5）2018年度利润分配预案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,16399.9979% 50,0000.0021% 00.0000%
B股 21,896,76198.1347% 416,2001.8653% 00.0000%
总体 2,377,534,92499.9804% 466,2000.0196% 00.0000%
中小股东 22,125,66197.9364% 466,2002.0636% 00.0000%
表决结果：通过
（6）关于聘任2019年度会计审计机构的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,16399.9979% 50,0000.0021% 00.0000%
B股 21,896,76198.1347% 416,2001.8653% 00.0000%
总体 2,377,534,92499.9804% 466,2000.0196% 00.0000%
中小股东 22,125,66197.9364% 466,2002.0636% 00.0000%
表决结果：通过
（7）2019年投资框架计划的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,355,638,16399.9979% 50,0000.0021% 00.0000%
B股 21,896,76198.1347% 416,2001.8653% 00.0000%
总体 2,377,534,92499.9804% 466,2000.0196% 00.0000%
中小股东 22,125,66197.9364% 466,2002.0636% 00.0000%
表决结果：通过
（8）2019年日常关联交易预计的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 228,90082.0724% 50,00017.9276% 00.0000%
B股 21,896,76198.1347% 416,2001.8653% 00.0000%
总体 22,125,66197.9364% 466,2002.0636% 00.0000%
中小股东 22,125,66197.9364% 466,2002.0636% 00.0000%
本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,355,409,263股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过。
（9）关于修订《公司章程》的议案
股东类型 同意
