股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2018-028
本钢板材股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2018年5月24日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司副董事长曹爱民先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 46 2,305,986,426 59.50%
其中：A股股东 1 2,284,411,202 58.95%
B股股东 45 21,575,224 0.56%
通过网络投票股东（代理人） 17 7,788,134 0.20%
其中：A股股东 15 2,289,634 0.06%
B股股东 2 5,498,500 0.14%
合计出席会议股东（代理人） 63 2,313,774,560 59.70%
其中：A股股东 16 2,286,700,836 59.01%
B股股东 47 27,073,724 0.70%
中小股东（代理人） 62 29,363,358 0.76%
其中：A股股东 15 2,289,634 0.06%
B股股东 47 27,073,724 0.70%
一
二
三
四
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘
请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）2017年度董事会报告
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,286,383,874 99.9861% 316,962 0.0139% 0 0.0000%
B股 21,575,224 79.6906% 5,498,500 20.3094% 0 0.0000%
总体 2,307,959,098 99.7487% 5,815,462 0.2513% 0 0.0000%
中小股东 23,547,896 80.1948% 5,815,462 19.8052% 0 0.0000%
股东类型
同意 反对 弃权
表决结果：通过
（2）2017年度监事会报告
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,286,383,874 99.9861% 316,962 0.0139% 0 0.0000%
B股 21,575,224 79.6906% 5,498,500 20.3094% 0 0.0000%
总体 2,307,959,098 99.7487% 5,815,462 0.2513% 0 0.0000%
中小股东 23,547,896 80.1948% 5,815,462 19.8052% 0 0.0000%
股东类型
同意 反对 弃权
表决结果：通过
（3）2017年年度报告及摘要
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,286,383,874 99.9861% 316,962 0.0139% 0 0.0000%
B股 21,575,224 79.6906% 5,498,500 20.3094% 0 0.0000%
总体 2,307,959,098 99.7487% 5,815,462 0.2513% 0 0.0000%
中小股东 23,547,896 80.1948% 5,815,462 19.8052% 0 0.0000%
股东类型
同意 反对 弃权
表决结果：通过
（4）2017年度财务决算报告
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,286,383,874 99.9861% 316,962 0.0139% 0 0.0000%
B股 21,575,224 79.6906% 5,498,500 20.3094% 0 0.0000%
总体 2,307,959,098 99.7487% 5,815,462 0.2513% 0 0.0000%
中小股东 23,547,896 80.1948% 5,815,462 19.8052% 0 0.0000%
股东类型
同意 反对 弃权
表决结果：通过
（5）2017年度利润分配预案
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,286,383,874 99.9861% 316,962 0.0139% 0 0.0000%
B股 21,575,224 79.6906% 5,498,500 20.3094% 0 0.0000%
总体 2,307,959,098 99.7487% 5,815,462 0.2513% 0 0.0000%
中小股东 23,547,896 80.1948% 5,815,462 19.8052% 0 0.0000%
股东类型
同意 反对 弃权
表决结果：通过
（6）关于聘任2018年度会计审计机构的议案
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,286,383,874 99.9861% 316,962 0.0139% 0 0.0000%
B股 21,575,224 79.6906% 5,498,500 20.3094% 0 0.0000%
总体 2,307,959,098 99.7487% 5,815,462 0.2513% 0 0.0000%
中小股东 23,547,896 80.1948% 5,815,462 19.8052% 0 0.0000%
股东类型
同意 反对 弃权
表决结果：通过
（7）2018年投资框架计划的议案
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,286,383,874 99.9861% 316,962 0.0139% 0 0.0000%
B股 21,575,224 79.6906% 5,498,500 20.3094% 0 0.0000%
总体 2,307,959,098 99.7487% 5,815,462 0.2513% 0 0.0000%
中小股东 23,547,896 80.1948% 5,815,462 19.8052% 0 0.0000%
股东类型
同意 反对 弃权
表决结果：通过
（8）2018年日常关联交易预计的议案
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 1,972,672 86.1567% 316,962 13.8433% 0 0.0000%
B股 21,575,224 79.6906% 5,498,500 20.3094% 0 0.0000%
总体 23,547,896 80.1948% 5,815,462 19.8052% 0 0.0000%
中小股东 23,547,896 80.1948% 5,815,462 19.8052% 0 0.0000%
股东类型
同意 反对 弃权
表决结果：通过。本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本
溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,284,411,202股，对
该项议案回避了表决。
（9）关于修订《公司章程》的议案
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,286,383,874 99.9861% 316,962 0.0139% 0 0.0000%
B股 4,292,594 15.8552% 22,781,130 84.1448% 0 0.0000%
总体 2,290,676,468 99.0017% 23,098,092 0.9983% 0 0.0000%
中小股东 6,265,266 21.3370% 23,098,092 78.6630% 0 0.0000%
股东类型
同意 反对 弃权
表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
（10） 关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及
固定资产减值准备的议案
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,286,383,874 99.9861% 316,962 0.0139% 0 0.0000%
B股 21,575,224 79.6906% 5,498,500 20.3094% 0 0.0000%
总体 2,307,959,098 99.7487% 5,815,462 0.2513% 0 0.0000%
中小股东 23,547,896 80.1948% 5,815,462 19.8052% 0 0.0000%
股东类型
同意 反对 弃权
表决结果：通过。
（11）关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,286,383,874 99.9861% 316,962 0.0139% 0 0.0000%
B股 15,485,937 57.1991% 11,587,787 42.8009% 0 0.0000%
总体 2,301,869,811 99.4855% 11,904,749 0.5145% 0 0.0000%
中小股东 17,458,609 59.4571% 11,904,749 40.5429% 0 0.0000%
股东类型
同意 反对 弃权
表决结果：通过。
（12） 关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签署融资租赁合作框架
协议的议案
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 1,972,672 86.1567% 316,962 13.8433% 0 0.0000%
B股 20,246,624 74.7833% 6,827,100 25.2167% 0 0.0000%
总体 22,219,296 75.6701% 7,144,062 24.3299% 0 0.0000%
中小股东 22,219,296 75.6701% 7,144,062 24.3299% 0 0.0000%
股东类型
同意 反对 弃权
表决结果：通过。本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本
溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,284,411,202股，对
该项议案回避了表决。
（13）关于选举黄兴华先生为公司第七届董事会董事的议案
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 2,286,383,874 99.9861% 316,962 0.0139% 0 0.0000%
B股 21,575,224 79.6906% 5,498,500 20.3094% 0 0.0000%
总体 2,307,959,098 99.7487% 5,815,462 0.2513% 0 0.0000%
中小股东 23,547,896 80.1948% 5,815,462 19.8052% 0 0.0000%
股东类型
同意 反对 弃权
表决结果：通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：高国富、刘铭
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
