000761 深市 本钢板材

股票代码：000761 200761         股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2012-015



            本钢板材股份有限公司监事会五届十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1. 监事会于 2012 年 5 月 3 日以书面形式发出会议通知。
       2. 2012 年 5 月 11 日上午 11 时在本钢宾馆会议室召开监事会会议。
       3. 本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5
人。
       4. 会议由监事会主席刘俊有先生召集和主持。
       5.说明本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
       经认真审议研究，全体监事以举手表决方式形成以下决议：
       以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于签订 2300 热轧
机生产线续租协议的议案》。


       三、备查文件
       经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


       特此公告。


                                  本钢板材股份有限公司监事会
                                      二○一二年五月十一日