000758 深市 中色股份

证券代码：000758          证券简称：中色股份        公告编号：2021-060
            中国有色金属建设股份有限公司

            第九届董事会第 27 次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 27
次会议于 2021 年 10 月 9 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 10 月 14 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事
长的议案》

    因工作分工调整，董长清先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、主任职务，同意选举刘宇先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长、副董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。

    三、备查文件

    1、第九届董事会第 27 次会议决议签字盖章件。

                                  中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 15 日