证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2022-17
山西路桥股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）9：
00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间
为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过互联网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15 至 2022 年 5
月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会议室
3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。
5.主持人：副董事长李武军先生
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 人，代表股份1,159,288,194 股，占公司股份总数的 79.0077%。其中：
（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,005,946,955
股，占上市公司总股份的 68.5572％。
（2）通过网络投票的股东 9 人，代表股份 153,341,239 股，
占上市公司总股份的 10.4505％。
（3）通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份30,830,339 股，占上市公司总股份的 2.1011％。
2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。山西中吕律师事务所马斐、贺勇律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案 1.《2021 年度报告及摘要》
总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020％；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 2.《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9894％；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6020％；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 3.《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9894％；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020％；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 4.《2021 年度独立董事述职报告》
总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020％；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 5.《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020％；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 6.《2022 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020％；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 7.《2021 年度利润分配议案》
总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020％；反对 122,700 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 8.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共 5 位，合计 1,018,363,494 股回避表决，本议案实际有效表决股数为140,924,700 股。
总表决情况：同意 140,802,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9129％；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0871％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.6121％；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.3879％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 9.《关于续聘公司 2022 年度财务决算报告和内部控制审
计机构的议案》
总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020％；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
议案 10.《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分内
容的议案》
总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020％；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 11.《选举第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举。
11.01 选举武艺先生为第八届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 1,159,149,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%。
中小股东表决情况：同意 30,691,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5511%。
11.02 选举李武军先生为第八届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 1,159,149,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%。
中小股东表决情况：同意 30,691,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5511%。
11.03 选举周世俊先生为第八届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 1,159,149,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%。
中小股东表决情况：同意 30,691,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5511%。
11.04 选举郭聪林先生为第八届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 1,159,149,795
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