山西三维集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2002年6月28日上午
10:00在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长仝立祥先生主持，应出席董事
11名，实际出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。与会董事对所有议案一致通过，形
成决议如下：
一、审议通过关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案
公司2001年度第二次临时股东大会审议通过了公司增发新股的有关议案。
根据目前股票发行的政策及公司的实际情况,为确保公司今后的平稳发展、给股
东带来稳定回报,董事会决定停止执行增发新股的议案,将融资方式由增发新股
改为配股。
二、审议通过关于公司符合配股条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督
管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行
工作的通知》等各项法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照配
股的资格和有关条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查，认为
公司符合现行配股的有关规定，具备在2002年实施配股的条件。
三、审议通过公司2002年度配股方案，具体方案如下：
（一）配售发行股票的类型：人民币普通股（A股）
（二）每股面值：人民币1元
（三）配股比例及配售股份总额：
公司本次配股以2001年12月31日总股本277,713,851股为基数，按10：3的比
例配股,共计可配售股份为83,314,155股。其中国有股股东可配售50,406,148股,
法人股股东可配售148,007股，社会公众股股东可配售32,760,000股。
（四）配售对象
本次配股股权登记日当日收市后登记在册的本公司全体股东。
（五）配股价格及定价依据：
配股价格为本公司刊登《配股说明书》前二十个交易日（不含刊登日）公司
股票收盘价格平均值的65%-85%。
主要依据：
1、参考本公司股票价格及市盈率状况；
2、本次募集资金投资项目的资金需求量；
3、不低于公司2001年末的每股净资产；
4、与主承销商协商一致的原则。
（六）募集资金拟投资项目
1，4丁二醇（BDO）下游系列产品项目，其中包括： 13700吨/年聚四亚甲
基醚二醇（PTMEG）、10000吨/年γ—丁内酯（BLO）、5000吨/年2—吡咯烷酮（2
－PY）、5000吨/年乙烯基吡咯烷酮（VP）、4000吨/年聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）
等产品，项目总投资55217万元。
（七）本次配股决议的有效期限
本次配股决议自2002年度第二次临时股东大会审议通过后一年内有效。
本次配股预案须经公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核
准实施。
四、审议通过关于公司配股募集资金运用可行性分析的议案
为加快公司的发展步伐，充分发挥公司各方面的优势，本次配股募集资金计
划投资于下列项目：
1，4丁二醇（BDO）下游系列产品项目，包括：PTMEG、BLO、2－PY、VP、
PVP等产品，项目计划总投资55217万元。
本项目采用了美国PENN和FRONTECH公司提供的成熟、先进的工艺技术，技
术起点高、能耗低、环境污染小、装置规模经济。项目的建设，可充分发挥公司
现有技术力量，利用公司已建成的25000吨/年1，4丁二醇和已有的乙炔气为原
料，可节省建设投资，缩短建设周期。
本项目生产的系列产品是发展我国氨纶、精细化工、医药化工及有机化工的
重要原料和溶剂，长期供不应求，大部分依赖国外进口。PTMEG的后加工产品有
热塑性聚氨酯、共聚酯醚和聚氨酯弹性纤维。聚氨酯弹性纤维在我国俗称为“氨
纶”，国外统称为“Spandex”，被广泛应用于弹性内衣、腰带、袜类、泳装、运
动服等。热塑性聚氨酯在工业上有很多用途，如广泛用于石化、机械、军工、造
船、汽车、合成革等行业；BLO和PVP产品是重要的有机化工原料，附加值高、
市场容量大、前景好、适销对路，符合我国化工发展的产业政策；2－PY和VP
既可作为生产PVP的原料，也可作为产品出售。该项目建成达产后，预计年均销
售收入84444万元，利税可达25382万元，将成为全国最大的BDO下游系列产品
的生产基地，对拓展1，4丁二醇下游产品和调整公司产品结构均有重大意义，
能给公司带来良好的经济效益和提高公司的可持续发展能力。本次配股募集资
金不足部分将由公司自筹解决。
五、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议
案
1、在决议有效期内，依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东
大会决议，制定和实施本次配股的具体方案，包括本次配股的配售价格、配售数
量、配售方式及其他相关事宜；
2、签署配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
3、在本次配股完成后对公司章程有关条款进行修改及办理工商变更登记；
4、办理与本次配股相关的其他事宜。
以上五项议案须提交股东大会审议。
六、审议通过关于召开2002年度第二次临时股东大会的议案
七、审议通过《山西三维集团股份有限公司建立现代企业制度的自查报告》
的议案。
董事长签字：仝立祥
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2002年6月28日
山西三维集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于2002年6月28日上午
在公司会议室召开，应到7人，实到6人，监事宋勤女士因到外地出差未参加会议，
会议由张芳绪先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
审议并通过如下决议：
一、同意公司再融资由增发新股改为配股方式的相关决定；
二、监事会认为，《山西三维集团股份有限公司建立现代企业制度的自查报
告》准确的反映了公司的真实情况，同意上报有关部门。
监事会主席签字：张芳绪
山西三维集团股份有限公司
监 事 会
2002年6月28日
山西三维集团股份有限公司
关于召开2002年度第二次临时股东大会的通知
公司决定召开2002年度第二次临时股东大会，具体内容如下：
一、会议时间：2002年7月30日上午九点；
二、会议地点：公司二楼会议室；
三、会议议程：
1、审议《关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案》；
2、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
3、逐项审议《公司2002年度配股方案的议案》；
4、审议《关于公司配股募集资金运用可行性分析的议案》；
5、逐项审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的
议案》；
四、出席会议对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员
2、截至2002年7月19日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公
司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席
会议。
五、参加会议办法：
1、请符合上述条件的股东于7月23日持股东帐户卡、个人身份证到本公司
证券部办理登记手续，代理人应持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理
登记手续。
2、异地股东可以用信函或传真方式登记（截止7月23日，信函以邮戳为准）。
六、其他事项
1、公司办公地点：山西省洪洞县赵城
2、联系电话：0357－6662666 6663423 6663123
3、传真：0357－6663566
4、邮编：041603
5、会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团
股份有限公司2002年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2002年6月28日
