000752 深市 *ST西发

股票代码：000752            股票简称：*ST 西发              公告编号：2021-124
                        西藏发展股份有限公司

                  第九届董事会第八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2021 年 11 月
17 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 11 月 15 日以邮件方式发出会议通知及相关
材料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于延长放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权期限的议案》

  2021 年 7 月 27 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司放弃
控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权的议案》。鉴于财务状况不具备行使优先购买权的客观条件，公司决议针对西藏盛邦控股有限公司（以下简称“西藏盛邦”）拟取得拉萨啤酒 50%股权的事项放弃股权转让优先购买权，有效期为股东大会审议通过之日起
至 2021 年 10 月 31 日止。

  就上述股权收购事项，西藏盛邦正与相关主体进行洽谈协商，截至目前尚未完成，拟继续推动。鉴于公司目前财务状况不具备行使优先购买权的客观条件，针对西藏盛邦拟取得拉
萨啤酒 50%股权事宜，拟将放弃优先购买权的期限延长至 2022 年 6 月 30 日，经 2021 年第一
次临时股东大会审议通过的原议案其他内容不变。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决）
  本议案需提交公司股东大会审议。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯1/西藏发展股份有限公司

网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

  （二）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于 2021 年 12 月 7 日召开 2021
年第四次临时股东大会，审议上述议案。具体内容请详见 2021 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯
网的《西藏发展股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  （一）第九届董事会第八次会议决议；

  （二）独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

  （三）独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                                        西藏发展股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2021 年 11 月 17 日

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