000752 深市 *ST西发

股票代码：000752            股票简称：*ST 西发            公告编号：2021-129
                        西藏发展股份有限公司

                  第九届董事会第九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2021 年 12 月
9 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 12 月 7 日以邮件方式发出会议通知及相关材
料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于拟与永登县农村信用合作联社达成和解的议案》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

    周文坤董事弃权的理由为：可供决策的信息不足。

    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于 2021 年 12 月 27 日召开 2021
年第五次临时股东大会，审议上述议案。具体内容请详见 2021 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯
网和《中国证券报》、《证券时报》的《西藏发展股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）第九届董事会第九次会议决议；
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    （二）独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

    （三）独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                        西藏发展股份有限公司
                                                                董事会

                                                          2021 年 12 月 9 日
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