股票代码:000752 股票简称:*ST 西发 公告编号:2021-116
西藏发展股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于 2021 年 10 月
21 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 10 月 11 日以邮件方式发出会议通知。本次
会议由监事会主席韩海清女士主持,会议应到监事 4 人,实到监事 4 人,会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议,形成如下决议:
审议通过了《2021 年第三季度报告全文及正文》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何 虚 假 记 载、 误 导 性陈 述 或者 重 大 遗漏 。 具体 内 容 详见 同 日 刊登 于 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年第三季度报告全文》(公告编号:2021-117)。
表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。经表决,通过该议案。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第五次会议决议;
(二)深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
西藏发展股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 22 日
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