000752 深市 *ST西发

股票代码：000752              股票简称：*ST 西发              公告编号：2021-108
                        西藏发展股份有限公司

                  第九届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2021 年 10 月
11 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 10 月 9 日以邮件方式发出会议通知及相关材
料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决）。
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

  （二）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于 2021 年 10 月 28 日召开 2021
年第三次临时股东大会，审议上述议案，具体内容请详见公司于 2021 年 10 月 13 日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《西藏发展股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）第九届董事会第六次会议决议；

    （二）独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
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    （三）独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                        西藏发展股份有限公司
                                                                董事会

                                                            2021 年 10 月 12 日
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