证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-19
国海证券股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第二次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 3 月 7 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。王宗平董事、赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 5 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2023 年度经营层工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
三、《关于审议公司董事会战略与 ESG 委员会 2023 年
度工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会 2023 年度工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
五、《关于审议公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、《关于审议公司董事会风险控制委员会 2023 年度工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
七、《关于审议公司独立董事 2023 年度履职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事履职报告与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
八、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
九、《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十、《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
年 度 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。年度报告摘要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
十一、《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为326,963,050.21 元，母公司净利润为 273,715,327.87 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积金 27,371,532.79 元，按规定计提一
般 风 险 准 备 30,058,362.82 元 、 交 易 风 险 准 备 金
27,371,532.79 元。母公司 2023 年度实现的可分配利润为188,913,899.47 元，加上年初未分配利润并减去 2023 年度分配给股东的利润后，2023 年末公司未分配利润为687,735,178.53 元。根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分红，因 2023 年末可供分配利润中公允价值变动收益为
负值，无需扣减，故截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供投
资者分配的利润为 687,735,178.53 元。综合股东利益和公司发展等因素，公司 2023 年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 6,386,174,477 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），不派送股票股利，共分配利润 255,446,979.08 元，剩余未分配利润432,288,199.45 元转入下一年度；2023 年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派
红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
十二、《关于审议公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
十三、《关于审议公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
十四、《关于审议公司 2023 年度信息技术管理专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
十六、《关于审议公司 2023 年度内部审计工作情况报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十七、《关于审议公司 2023 年度关联交易专项审计报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十八、《关于审议公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、《关于审议公司 2023 年度合规报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
二十、《关于审议公司 2023 年度风险控制指标报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
二十一、《关于审议公司 2023 年度风险评估报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
二十二、《关于审议公司 2024 年度风险偏好与风险容忍度方案的议案》
同意公司 2024 年度风险偏好与风险容忍度方案，并授
权公司经营层在 2024 年度风险容忍度方案指标范围内开展经营。在下次授权前，本授权一直有效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
二十三、《关于审议公司 2024 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》
同意公司 2024 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下：
（一）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 400%。其风险限额为最大投资规模的 3%。
（二）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 20%。其风险限额为最大投资规模的 10%。
同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、董事会风险控制委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
二十四、《关于审议公司 2024 年度信用业务规模的议案》
同意公司 2024 年度信用业务规模如下：融资融券、以
自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本 140%，授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
同意公司预计 2024 年度与广西投资集团有限公司及其相关方之间的日常关联交易，并授权经营层根据业务需要签订相关协议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事何春梅女士、张骏先生、张传飞先生、罗璇女士、王宗平先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票同意审议通过。
公司 2024 年度日常关联交易预计的具体内容，详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》。
二十六、《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构的议案》
同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，2024年度财务报告审计费用为人民币 194 万元，内部控制审计费用为人民币 36 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
公司聘任 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的具体情况，详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》
二十七、《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
同意提请股东大会对公司发行债务融资工具作出一般性授权，由股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层开展债务融资工具的相关事宜，具体包括以下事项：
（一）发
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