证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-01
国海证券股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第
二十八次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出，
会议于 2024 年 1 月 16 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 7 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东提名，公司董事会同意将何春梅女士、张骏先生、张传飞先生、罗璇女士、王宗平先生和赵妮妮女士作为公司第十届董事会非独立
董事候选人提交股东大会审议。上述 6 名非独立董事候选人将于公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
具体表决结果如下：
（一）提名何春梅女士为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）提名张骏先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）提名张传飞先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）提名罗璇女士为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）提名王宗平先生为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）提名赵妮妮女士为非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
非独立董事候选人简历详见附件。上述非独立董事候选人中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的情形。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。股东大会审议本议案时，需按累积投票制进行逐项表决。在董事会换届完成前,第九届董事会非独立董事仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
王海河先生、莫宏胜先生、吴增琳先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司董事。公司董事会对王海河先生、莫宏
胜先生、吴增琳先生在担任公司董事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意提名倪受彬先生、刘劲容先生、阮数奇先生为第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。上述 3 名独立董事候选人将于公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
具体表决结果如下：
（一）提名倪受彬先生为独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）提名刘劲容先生为独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）提名阮数奇先生为独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事候选人简历详见附件。倪受彬先生、刘劲容先生、刘劲容先生已按照相关规定取得了上市公司独立董事资格证书。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东大会审议本议案时，需按累积投票制进行逐项表决。在董
事会换届完成前,第九届董事会独立董事仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
三、《关于公司第十届董事会董事年度津贴的议案》
同意公司第十届董事会非独立董事津贴为每人每年120,000 元人民币（税前），独立董事津贴为每人每年 150,000元人民币（税前）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。
四、《关于上海奉贤区望园南路证券营业部变更为上海临港新片区分公司的议案》
同意公司上海奉贤区望园南路证券营业部变更为上海临港新片区分公司，并授权经营层办理上述分支机构变更的相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于审议<国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法（2024 年 1 月修订）>的议案》
同意修订《国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于审议<国海证券股份有限公司稽核审计工作制度（2024 年 1 月修订）>的议案》
同意修订《国海证券股份有限公司稽核审计工作制度》。修订后的《国海证券股份有限公司稽核审计工作制度》全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
七、《关于审议公司 2024 年稽核审计工作计划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
八、《关于召开国海证券股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的议案》
同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024
年第一次临时股东大会。其中，现场会议的时间为 2024 年 2
月 1 日下午 14:30，地点为南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼
会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的有关规定执行。
股东大会审议如下提案：
（一）《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
（二）《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
（三）《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
（四）《关于公司第十届董事会董事年度津贴的议案》
（五）《关于公司第十届监事会监事年度津贴的议案》
股东大会审议上述第（一）至第（三）项议案时，需按累积投票制进行逐项表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二四年一月十七日
附件
何春梅女士简历
何春梅，女，1969 年 5 月生，中共党员，工程硕士，高
级经济师、高级会计师。曾任广西壮族自治区政府办公厅第五秘书处副主任科员，广西投资集团有限公司（前身为广西开发投资有限责任公司）融资部副经理、国际业务部副经理、证券部副经理、财务部总经理、总裁助理兼办公室主任，广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记（其间曾挂职担任中国证监会非上市公众公司部副主任），国海证券股份有限公司党委副书记等职务；曾兼任国海证券有限责任公司监事、国海证券股份有限公司总裁、广西北部湾股权交易所股份有限公司董事、国海创新资本投资管理有限公司董事、国海良时期货有限公司董事等职务。2014 年 9 月至今，任广西投资集团有限公司党委副书记，2023 年 12 月至今，任该公司职工董事、工会主席；2014 年 10 月至今，兼任国海富兰克林基金管理有限公司董事；2014 年 12 月至今，任国海证券股份有限公司董事长；2015 年 6 月至今，任国海证券股份有限公司党委书记。
何春梅女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；在公司控股股东、实际控制人广西投资集团有限公司任党委副书记、职工董事、工会主席，与广西投资集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市公司及证券公司董事任职条件。
张骏先生简历
张骏，男，1981 年 1 月生，中共党员，产业经济学硕士，
中级经济师，中级工程师，持有法律资格 A 证。曾任国家开发银行广西分行正科级行员，国开金融有限责任公司股权三部总经理助理、股权四部副总经理，广投资本管理集团有限公司（前身为广投资本管理有限公司）副总经理、广西投资集团有限公司协同部副总经理等职务；曾兼任广西投资集团金融控股有限公司、数字广西集团有限公司、广投资本管理集团有限公司董事、广西广投智慧服务集团有限公司董事等职务。2020 年 6月至今，兼任广投（香港）有限公司董事长、总经理；2021年11月至今，任广西广投智慧服务集团有限公司总经理，2023
年 3 月至今，任该公司党委副书记。2020 年 12 月至今，任国
海证券股份有限公司董事。
张骏先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；在公司控股股东、实际控制
人广西投资集团有限公司的子公司任职，与广西投资集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市公司及证券公司董事任职条件。
张传飞先生简历
张传飞，男，1981 年 11 月生，中共党员，大学本科，高
级会计师、高级审计师、高级经济师。曾任广西聚能水电开发有限公司财务部会计，国投北部湾发电有限公司会计，广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司财务部副主任、审计监察部主任，广西投资集团有限公司审计业务经理，广西投资集团有限公司法人治理部/安环风控部副总经理等职务；曾兼任广西广
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