证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2021-46
国海证券股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第八次会议通知于 2021 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 10 月 12 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大
厦 1 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 7 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》有关条款，具体修订内容详见附件 1。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于审议<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度（2021 年修订）>的议案》
同意修订《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》有关条款，具体修订内容详见附件 2。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于审议<国海证券股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2021 年修订）>的议案》
同意修订《国海证券股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》有关条款，具体修订内容详见附件 3。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《国海证券股份有限公司董事会战略与投资委
员 会 工 作 细 则 》 全 文 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露。
四、《关于召开国海证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。其中，现场
会议的时间为 2021 年 10 月 28 日下午 14:30，地点为南宁市
滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2020 修订）》的有关规定执行。
会议审议如下提案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》；
（二）《关于审议<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度（2021 年修订）>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二一年十月十三日
附件 1
《国海证券股份有限公司章程》修订对照表
原章程条款 修订后章程条款
第三十九条 公司的股东应当 第三十九条 公司的股东应当符合
符合法律、行政法规和监管要求等规
法律、行政法规和监管要求等规定的资质
定的资质条件，并按规定报国务院证
条件，并按规定报国务院证券监督管理机
券监督管理机构批准或备案。应经但 构核准或备案。应经但未经监管部门核准未经监管部门批准或未向监管部门
备案的股东，或者尚未完成整改的股 或未向监管部门备案的股东，或者尚未完
成整改的股东，不得行使股东大会召开请
东，不得行使股东大会召开请求权、
求权、表决权、提名权、提案权、处分权
表决权、提名权、提案权、处分权等 等权利。
权利。
第四十条 公司应当对变更注
册资本或者股权期间的风险防范作 第四十条 公司应当对变更注册资
本或者股权期间的风险防范作出安排，保
出安排，保证公司正常经营以及客户 证公司正常经营以及客户利益不受损害。利益不受损害。
依法须经中国证监会批准的，在 依法须经中国证监会核准的，在核准
前，公司股东应当按照所持股权比例继续
批准前，公司股东应当按照所持股权 独立行使表决权，股权转让方不得推荐股比例继续独立行使表决权，股权转让
方不得推荐股权受让方相关人员担 权受让方相关人员担任公司董事、监事、
高级管理人员，不得以任何形式变相让渡
任公司董事、监事、高级管理人员，
不得以任何形式变相让渡表决权。 表决权。
第四十一条 公司应当保持股 第四十一条 公司应当保持股权结
权结构稳定。公司股东的持股期限应 构稳定。公司股东的持股期限应当符合法当符合法律、行政法规和中国证监会 律、行政法规和中国证监会的有关规定。
的有关规定。 公司股东的主要资产为公司股权的，
公司股东的实际控制人对所控 该股东的控股股东、实际控制人对所控制
制的公司股权应当遵守与公司股东 的公司股权应当遵守与公司股东相同的
相同的锁定期，中国证监会依法认可 锁定期，中国证监会依法认可的情形除
的情形除外。 外。
第四十二条 公司股东在股权 第四十二条 公司股东在股权锁定
锁定期内不得质押所持公司股权。股
期内不得质押所持公司股权。股权锁定期
权锁定期满后，公司股东质押所持公 满后，公司股东质押所持公司的股权比例司的股权比例不得超过所持公司股 不得超过所持公司股权比例的 50%。
权比例的 50%。
股东质押所持公司股权的，不得损害
股东质押所持公司股权的，不得
损害其他股东和公司的利益，不得恶 其他股东和公司的利益，不得约定由质权意规避股权锁定期要求，不得约定由 人或其他第三方行使表决权等股东权利，
也不得变相转移公司股权的控制权。
质权人或其他第三方行使表决权等 持有公司 5%以下股权的股东不适用
股东权利，也不得变相转移公司股权 本条第一款规定。
的控制权。
第五章 党委会 第五章 党委
第一百一十二条 公司设立党
委会，其中党委书记 1 名，可设党委 第一百一十二条 公司设立党委，其
副书记 1-2 名，其他党委委员若干 中党委书记 1 名，可设党委副书记 1-2 名，
名。董事长、党委书记原则上由一人 其他党委委员若干名。党委书记、董事长
担任，确定 1 名党委副书记协助党委 原则上由一人担任，确定 1 名党委副书记
书记主抓党建工作。符合条件的党委 协助党委书记主抓党建工作。符合条件的成员可通过法定程序进入董事会、监 党委成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经 事会、经理层，董事会、监事会、经理层理层成员中符合条件的党员可依照 成员中符合条件的党员可依照有关规定有关规定和程序进入党委。同时，按 和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。规定设立纪委。
第一百一十三条 公司重大问 第一百一十三条 公司重大问题必
题必须经党委会研究讨论后，再由董 须经党委研究讨论后，再由董事会或经理事会或经理层作出决定。公司党委会 层作出决定。公司党委根据《中国共产党根据《中国共产党章程》及《中国共 章程》及《中国共产党党组工作条例》等产党党组工作条例》等党内法规履行 党内法规履行职责：
职责： （一）加强公司党的政治建设，深入
（一）保证监督党和国家方针政 学习和贯彻习近平新时代中国特色社会
策在公司的贯彻执行，落实党中央、 主义思想，学习宣传党的理论，监督、保国务院重大战略决策，以及上级党组 证党和国家方针政策在公司的贯彻执行，织有关重要工作部署，制定具体落实 落实党中央、国务院重大战略决策，以及
计划和措施。 上级党组织有关重要工作部署，制定具体
（二）党委领导公司党建工作， 落实计划和措施。
切实加强公司及下属子公司党建工 （二）党委领导公司党建工作，切实
作。 加强公司及下属子公司党建工作。
1.党委承担党建工作主体责任， 1.党委承担党建工作主体责任，落实
落实管党治党各项任务，落实党建工 管党治党各项任务，落实党建工作责任作责任制，党委书记履行第一责任人 制，党委书记履行第一责任人责任，主抓责任，主抓党建工作的副书记履行直 党建工作的副书记履行直接责任，党委其接责任，党委其他成员履行“一岗双 他成员履行“一岗双责”。
责”。 2.加强基层党组织建设，在公司改革
2.加强基层党组织建设，在公司 中，坚持党的建设同步谋划、党的组织及
改革中，坚持党的建设同步谋划、党 工作机构同步设置、党组织负责人及党务的组织及工作机构同步设置、党组织 工作人员同步配备、党的工作同步开展，负责人及党务工作人员同步配备、党 实现体制对接、机制对接、制度对接和工的工作同步开展，实现体制对接、机 作对接。
制对接、制度对接和工作对接。 3.加强对选人用人工作的领导和把
3.加强对选人用人工作的领导 关，坚持党管干部原则与董事会依法选择
和把关，坚持党管干部原则与董事会 经营管理者以及经营管理者依法行使用依法选择经营管理者以及经营管理 人权相结合。
者依法行使用人权相结合。 4.党委承担全面从严治党主体责任，
4.党委承担全面从严治党主体 领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监
责任，领导党风廉政建设，支持纪委 督责任，抓好作风建设和反腐败工作。切实履行监督责任。领导公司思想政 5.党委承担意识形态工作全面领导治工作、精神文明建设和工会、共青 责任，坚持党对意识形态工作的领导权，团等群团组织，支持职工代表大会开 加强意识形态阵地建设和管理。
展工作。 6.领导公司思想政治工作、精神文明
5.决定党委、纪委、工会、共青 建设、文化建设、统一战线工作和工会、
团等组织机构的设置、编制和定员。 共青团等群团组织，支持职工代表大会开
（三）研究讨论公司改革发展稳 展工作。
定、重大经营管理事项和涉及职工切 7.决定党委、纪委、工会、共青团等身利益的重大问题，并提出意见建 组织机构的设置、编制和定员。
议。 （三）研究讨论公司改革发展稳定、
党委支持董事会、监事会、经理 重大经营管理事项和涉及职工切身利益
层依法行使职权，健全决策规则和程 的重大问题，并提出意见建议。
序，促进科学决策，监督决策事项的 党委支持董事会、监事会、经
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