证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-38
国海证券股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2016年7月5日以电子邮件方式发出，会议于2016年7月8日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以投票表决的方式通过了《关于召开国海证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》，同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。其中，现场会议的时间为2016年7月26日下午14:30，地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。
会议审议如下提案：
一、《关于公司符合配股条件的议案》
二、《关于公司配股方案的议案》
三、《关于公司2016年度配股募集资金使用可行性研究报告的议案》
四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》
五、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
六、《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
七、《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
上述第一项至第六项议案需要以特别决议审议通过，第二项、第七项议案需进行逐项表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一六年七月九日
