股票代码：000750 股票简称：SST 集琦 编号：2011－026
桂林集琦药业股份有限公司关于
重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司
现金选择权实施方案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
本方案仅对SST集琦（另称为“公司”、“本公司”）全体流通股股东申报
行使现金选择权的有关事宜作出简要说明，不构成对申报行使现金选择权的建
议，投资者欲了解本次合并和现金选择权的详细情况，请通过深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查阅相关文件。
重要内容提示：
1、2009年2月4日，本公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了本
次资产置换及吸收合并的相关议案，
2010年12月17日，本公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于批准公司与国海证券有限责任公司各股东签订<股份补偿协议>的议案》、《关
于维持原重组方案不变的议案》和《关于再次延长公司2009年第一次临时股东大
会决议有效期的议案》。
2、本公司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司事宜
（以下简称“国海证券”） 系由广西梧州索芙特美容保健品有限公司以1.8亿元
受让公司原控股股东桂林集琦集团有限公司持有的本公司88,897,988股（占本公
司总股本的41.34%）股权，同时以本公司2008年9月30日经审计的全部资产和负
债置换广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司（以
下简称“索科公司”）所持国海证券9.79%的股权及128,344,594.93元现金，并新增
股份501,723,229股吸收合并国海证券三个部分组成，该方案已于2011年6月24日
获得中国证监会证监许可【2011】1009号文核准许可。关于本次重大资产重组的
详细情况，请查询本公司2011年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和深圳证券交易所网站（http://szse.cn）刊登的《桂林集琦药业股份有限公司重
大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报告书》等
相关文件。
3、为充分保护本公司流通股东的利益，根据公司重大资产置换及以新增股
份吸收合并国海证券有关方案、协议约定的程序，本次重大资产置换及以新增股
份吸收合并国海证券将由国海证券原股东向公司的全体流通股东提供现金选择
权。
公司将通过深交所交易系统向全体流通股股东提供现金选择权申报服务。本
公司流通股股东可以以其所持有的本公司股票按照3.72元/股的价格全部或部分
申报行使现金选择权，由国海证券现有全体股东按其2008年9月30日持有国海证
券的股权比例向行使现金选择权的股东支付现金对价，相应受让公司股份。
4、行使现金选择权等同于投资者以3.72元/股的价格卖出本公司股份。截至
本公告发布之日前的一个交易日，SST集琦的股票收盘价格为4.39元，是行使现
金选择权价格的1.18倍。若投资者行使现金选择权，对投资者来说将可能导致亏
损。请投资者慎重判断行使现金选择权的风险。
5、拟行使现金选择权的股东，应于在2011年7月11日至2011年7月15日现金
选择权申报期间内对其所持有的全部或部分SST集琦股票申报行使现金选择权，
投资者应当核对持有的股份数量，申报的股份将被临时冻结，直至转让确认及过
户手续办理完毕。
一、有权申报行使现金选择权的股东
持有本公司股份的全体流通股股东可按本公告的规定申报行使现金选择权。
行使现金选择权的股份将由国海证券现有全体股东按其2008年9月30日持有国海
证券的股权比例向行使现金选择权的股东支付现金对价，相应受让公司股份。
上述有现金选择权的股东在现金选择权申报期内成功履行申报程序方能行
使现金选择权。
二、现金选择权行权价格
行使现金选择权行权价格为3.72元/股。
三、行使现金选择权的申报期
行使现金选择权申报期间为：2011年7月11日至2011年7月15日，行使现金选
择权截止时间为2011年7月15日下午3点。
四、申报行使现金选择权的方式
1、流通股股东可选择全部或部分行使现金选择权。在现金选择权申报期间
内，已申报行使现金选择权并经登记公司确认有效的流通股股东不得撤回全部或
部分已申报现金选择权。
2、流通股股东若要行使现金选择权，应通过深圳证券交易所交易系统办理
现金选择权股份的申报。
3、现金选择权的申报应通过现金选择权申报代码进行。本公司流通股股东
现金选择权申报代码为“038016”。
4、申请现金选择权的股东应在申请现金选择权的申报期间，于有效期间内
通过其股份托管的证券公司营业部办理现金选择权申请手续。其申请现金选择权
股份最小单位为1 股。
5、上市公司按照登记公司的有关规定，代理申报申请现金选择权的证券帐
户和股份数量。
五、现金选择权股份有效数量的确认
1、申报行使现金选择权的股东不得就其已被冻结或质押的SST集琦股份进
行现金选择权申报；如果就被冻结或质押股份进行现金选择权申报的，则其申报
无效。
2、申报行使现金选择权的股东在申报期间内申报行使现金选择权的股份数
大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量，则有效申报数量为该
股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量；如果等于或小于其证券账户中实际
持有的未冻结及未质押的股份数量，则有效数量为申报的股份数量。
3、多次申报股份有效数量的确认
对在申报期间内同一证券账户、同一现金选择权申请代码进行的多次现金选
择权申报，登记公司将以收到申报的先后顺序加上申报编号顺序，依次进行处理，
并按申报行使现金选择权的程序与本条第2 款规定确认有效申报股份数量。
4、除司法强制扣划以外，已申报行使现金选择权的股份不得再进行转让或
在其上设定质押或其他第三方权利；若已申报行使现金选择权的股份被司法强制
扣划的，则该部分股份已申报行使的现金选择权自司法扣划发生时无效。
5、有权申报现金选择权的股东申报现金选择权后，如果发生其他意外情况
导致其现金选择权的行使受到影响的，在不违反有关法律法规及相关协议的情况
下，可以行使现金选择权。
6、登记公司以证券公司代理申报的申请现金选择权的证券帐户和股份数量
为准；投资者及证券公司在申报中出现的差错由过错方承担责任，登记公司不负
任何责任。
六、现金选择权股份的清算和过户
上述行权申报期间结束后，国海证券现有全体股东将根据中国结算深圳分公
司提供的有效申报情况办理相应的股份清算和过户。
七、费用
本公司流通股股东通过其股份托管的证券公司营业部申请现金选择权不需
支付任何费用。在办理行使现金选择权股份的转让确认及过户手续时，转让及受
让双方各自按股票交易的相关规定支付相关费用，因费用不足导致过户失败的，
由责任方承担责任。
八、风险提示及相关处理
行使现金选择权等同于流通股股东以3.72元/股的价格卖出本公司股份，请投
资者慎重判断行使现金选择权的风险。
九、现金选择权实施时间安排
刊登现金选择权实施方案公告、现金选
2011 年 7 月 4 日
择权实施细则。
SST 集琦流通股东现金选择权股权登
2011 年 7 月 5 日
记日。
SST 集琦现金选择权申报期起始日、刊
2011 年 7 月 11 日
登现金选择权提示性公告。
2011 年 7 月 11 日至 2011 年 7 月 15 日上
现金选择权申报期间。
午 9：30－11:30，下午 1：00—3：00
刊登现金选择权提示性公告、现金选择
2011 年 7 月 15 日
权申报期截止日
2011 年 7 月 18 日 刊登现金选择权实施结果
十、联系方式
联 系 人：黄剑棣
联系地址：桂林市骖鸾路23-1号星辰大厦五楼
邮政编码：541004
电 话：0773-5876610
传 真：0773-5875328
特此公告
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二〇一一年七月四日
