000739 深市 普洛药业

 证券代码：000739    证券简称：普洛药业      公告编号：2023-11

              普洛药业股份有限公司

            关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家符合《证券法》规定的会计师 事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供 审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成 了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘 期为一年，相关的财务报告和内部控制审计费用分别为120万元和60万元。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 和信会计师事务所）；

    （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23 日）；

    （3）组织形式：特殊普通合伙；

    （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

    （5）首席合伙人：王晖；

    （6）和信会计师事务所2021年末合伙人数量为37位，年末注册会计师人 数为263人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人。
    （7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万元，其中 审计业务收入22,541万元，证券业务收入11,337万元。

    （8）上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农 林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计
收费共计7,003万元。

    （9）投资者保护能力

    和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    （10）诚信记录

    和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

    （二）项目信息

    1.基本信息

    （1）项目合伙人、签字会计师王晖先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1994年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告14份。

    （2）签字注册会计师杨帅先生，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共5份。

    （3）项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告33份。

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字会计师王晖先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3.独立性

    和信会计师事务所及项目合伙人、签字会计师王晖先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。


    三、拟聘任会计师事务所履行的程序

    （一）公司董事会审计委员会向和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

    （二）公司独立董事发表事前认可意见如下：鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    公司独立董事发表独立意见如下：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。与会董事一致同意，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（三）公司于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第十七次会议，会议以 7
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、报备文件

    1、董事会决议；

    2、独立董事签署的事前认可和独立意见；

    3、拟聘任会计师事务所营业执业复印件。

    特此公告。

                                        普洛药业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 9 日