000737 深市 北方铜业

证券代码：000737              证券简称：ST 南风                公告编号：2021-07

            南风化工集团股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次重大资产置换、发行股份
  及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
                      的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21 日分别召开
了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于<南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次交易相关文件进行事后审核。

  公司第八届董事会第十八次会议于 2021 年 1 月 21 日审议通过了《关于暂不召开
股东大会的议案》。鉴于本次交易相关事项尚在持续推进中，公司董事会决定暂不召集公司股东大会。公司董事会将在本次交易具备股东大会审议条件的情况下，依照法定程序召集公司股东大会及发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。

  特此公告。


        南风化工集团股份有限公司董事会
          二○二一年一月二十二日