证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2009-041
南风化工集团股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
本次会议《关于转让部分资产的议案》被否决。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：2009 年12 月30 日
（2）召开地点：南风化工集团股份有限公司1 号会议室
（3）召开方式：现场记名投票表决
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长万建军先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
股东（代理人）10 人、代表股份174,487,896 股、占公司有表决权
总股份31.80%。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式对《关于转让部分资产的议案》进行了表决：
同意 122,686 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07 %；
反对174,365,210 股，占出席会议所有股东所持表决权99.93%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %
表决结果：未通过。三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名： 孙水泉 翟 颖
3、结论性意见：山西恒一律师事务所认为，南风化工集团股份有限
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的南风化工集团股份有限公司2009 年第
二次临时股东大会决议。
2．山西恒一律师事务所出具的《山西恒一律师事务所关于南风化工
集团股份有限公司2009 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二00 九年十二月三十日
