000733 深市 振华科技

    证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-117

        中国振华（集团）科技股份有限公司

    关于召开2021年第三次临时股东大会通知的

                    更正公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年 12月10日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了 《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2021-115）， 其中附件2授权委托书的相关内容有误，现对其进行更正：

    更正前：

    兹全权委托  先生/女士（身份证号：  ）代表本人（单位）
 出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会， 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票
 表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作 具体指示，受托人可按自己意见投票表决。

    本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有 限公司2021年第三次临时股东大会结束止。

提案编码                      提案名称                            投票意见

                                                              同意  反对  弃权

  100    总议案：所有提案

  1.00    关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

  2.00    关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息关联

          交易的议案

  3.00    关于公司独立董事津贴的议案


    更正后：

    兹全权委托  先生/女士（身份证号：  ）代表本人（单位）
 出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会， 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票
 表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作 具体指示，受托人可按自己意见投票表决。

    本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有 限公司2021年第三次临时股东大会结束止。

提案编码                      提案名称                            投票意见

                                                              同意  反对  弃权

  100    总议案：所有提案

  1.00    关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

  2.00    关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动

          有限公司固定资产关联交易的议案

  3.00    关于公司独立董事津贴的议案

    除以上更正外，其它内容不变。由此给投资者带来的不便，我们 深表歉意。更正后的公告详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通 知的公告（更新后）》（公告编号：2021-118）。

    特此公告。

                中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                            2021 年 12 月 14 日